同大股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-044
山东同大海岛新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东大会于 2025 年 10 月 22 日（星期三）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌
邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 38,994,339 股，占公司有表决
权股份总数的 43.9125％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 38,411,537 股，占公司有表决权
股份总数的 43.2562％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6563％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6563％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 582,802 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6563％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 38,982,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705％；
反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285％；弃权 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 571,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0268％；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9046％；弃权 400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686％。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.04 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.05 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 38,976,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对 16,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 564,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8483％；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402％。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市通商律师事务所
律师姓名：姚金 宋悦
法律意见书的结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日