英洛华:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-058
英洛华科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议
于 2025 年 10 月 17 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 10 月
21 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年十月二十二日