柏楚电子:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-044
上海柏楚电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
普通股股东人数 250
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,068,912
普通股股东所持有表决权数量 227,068,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.6440
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6440
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,064,861 99.9982 3,651 0.0016 400 0.0002
2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,445,290 92.6790 13,679,865 6.0245 2,943,757 1.2965
4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,635,523 92.7628 13,488,632 5.9403 2,944,757 1.2969
5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
6、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
7、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,635,871 92.7629 13,489,348 5.9406 2,943,693 1.2965
8、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,445,354 92.6790 13,679,865 6.0245 2,943,693 1.2965
9、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,055,197 99.9939 5,715 0.0025 8,000 0.0036
10、 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,636,923 92.7634 13,488,632 5.9403 2,943,357 1.2963
11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,627,523 92.7592 13,488,632 5.9403 2,952,757 1.3005
12、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,064,197 99.9979 4,715 0.0021 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,055,457 99.9940 3,651 0.0016 9,804 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
12 《关于公司2025 37,56 99.9874 4,715 0.0126 0 0.0000
年半年度利润
分配方案的议 8,465
案》

13 《关于续聘会计 37,55 99.9641 3,651 0.0097 9,804 0.0262
师事务所的议
案》 9,725
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12、议案 13 对中小投资者进行