积成电子:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027
积成电子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次主要修订内容为：1、完善总则、法定代表人等规定：进一步完善公司章程制定目的；确定法定代表的职权、法律责任等；增加党建相关条款。2、取消监事、监事会的设置：公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关表述，明确由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》相应废止。3、完善股东、股东会相关规定：根据《公司法》规定修改股东会职权范围；新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人或第一大股东的行为规范；降低临时提案权股东的持股比例；将全文“股东大会”调整为“股东会”。4、完善董事、董事会相关规定：完善董事的忠实义务和勤勉义务；增加“职工代表董事”的相关规定；新增“董事会专门委员会”专节，明确各专门委员会的功能和职责；完善独立董事专门会议制度相关要求。5、
完善高级管理人员相关规定:将第六章“总经理及其他高级管理人员”改为“高级管理人员”；对董事会秘书职责进行原则性规定，删除“董事会秘书”专节，具体要求调整至《董事会秘书工作细则》中作详细规定。具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理章程备案等工商登记相关手续。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订及
新增公司部分管理制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，董事会同意修订及新增部分管理制度，具体如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
1 股东会议事规则 董事会、股东大会 修订
2 董事会议事规则 董事会、股东大会 修订
3 关联交易管理办法 董事会、股东大会 修订
4 对外投资管理制度 董事会、股东大会 修订
5 对外担保管理制度 董事会、股东大会 修订
6 对外提供财务资助管理制度 董事会、股东大会 修订
7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事会、股东大会 新增
8 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订
9 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会 修订
11 董事会提名委员会工作细则 董事会 修订
12 审计委员会年报工作规程 董事会 修订

13 董事和高级管理人员所持股份及其变 董事会 修订
动制度
14 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 新增
15 独立董事工作规则 董事会 修订
16 独立董事专门会议工作细则 董事会 修订
17 总经理工作细则 董事会 修订
18 董事会秘书工作细则 董事会 修订
19 内部审计制度 董事会 修订
20 信息披露管理制度 董事会 修订
21 重大信息内部报告制度 董事会 修订
22 募集资金管理制度 董事会 修订
23 内幕信息知情人管理制度 董事会 修订
24 年报信息披露重大责任追究制度 董事会 修订
25 子公司管理制度 董事会 修订
26 投资者关系管理制度 董事会 修订
27 资产减值准备计提管理办法 董事会 修订
28 信息披露暂缓与豁免管理制度 董事会 新增
本次修订及新增的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日
附件：
《公司章程修订对照表》
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
制订本章程。 本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）。 司”）。
公司经山东省人民政府鲁体改函字 公司经山东省人民政府鲁体改函字[2000]
[2000]第 8 号文批准，发起设立为股份有 第8 号文批准，发起设立为股份有限公司，并限公司，并在山东省工商行政管理局注册 在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业登记，取得营业执照，营业执照注册号 执照，统一社会信用代码91370000724299685N。为：3700001806318。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其

购买公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。