省广集团:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-027
广东省广告集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年
10 月 9 日上午十点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更财务
总监的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十日