嘉事堂:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-47
嘉事堂药业股份有限公司
关于修订《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第
七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《嘉事堂药业
股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股
份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）进行修改。
本次对《管理办法》的修订包括：新增 1 条，删除 1 条，修订 23 条。主要
修改内容为：
1、删除监事、监事会相关表述；
2、修订表述，将股东大会改为股东会；
3、根据最新规则更新关联方范围；
4、根据最新规则更新资金占用的定义。
特此公告。
附件：《嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理
办法》修订对比说明
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件：
《嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公
司资金管理办法》
修订对比说明
序 修改前内容 修改后内容
号
第一条 为了进一步加强和规范嘉 第一条 为了进一步加强和规范嘉
事堂药业股份有限公司（包括控股子 事堂药业股份有限公司（包括控股子
公司，以下简称“公司”或“本公司”） 公司，以下简称“公司”或“本公司”）
的资金管理，建立防止控股股东及关 的资金管理，建立防止控股股东及其
联方占有公司资金的长效机制，杜绝 他关联方占用公司资金的长效机制，
控股股东及关联方占用公司资金行 杜绝控股股东及其他关联方占用公
为的发生，保护公司、股东和其他利 司资金行为的发生，保护公司、股东
益相关人的合法权益，根据《中华人 和其他利益相关人的合法权益，根据
民共和国公司法》、《中华人民共和国 《中华人民共和国公司法》《中华人
证券法》、中国证监会《关于规范上 民共和国证券法》等法律法规，中国
市公司与关联方资金往来及上市公 证监会制定的《上市公司监管指引第
司对外担保若干问题的通知》（证监 8 号——上市公司资金往来、对外担
发[2003]56 号）、《关于公司治理专 保的监管要求》等规范性文件，深圳
1 项活动公告的通知》（证监会公告 证券交易所制定的《深圳证券交易所
[2008]27 号）、《深圳证券交易所股 股票上市规则》（以下简称《股票上
票上市规则》及《嘉事堂药业股份有 市规则》）等监管规则以及《嘉事堂
限公司章程》（以下简称“公司章程”） 药业股份有限公司章程》（以下简称
的有关规定，特制定本办法。 《公司章程》）的有关规定，建立防
止控股股东及关联方占有公司资金
的长效机制，杜绝控股股东及关联方
占用公司资金行为的发生，保护公
司、股东和其他利益相关人的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）、
《关于公司治理专项活动公告的通
知》（证监会公告[2008]27 号）、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《嘉
事堂药业股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定，特
制定本办法。
第二条 本办法所称控股股东,是指 第二条 本办法所称控股股东，是指
按照《中华人民共和国公司法》具备 持有的股份占公司股本总额超过
下列条件之一的股东：（一）直接持 50%的股东；或者持有股份的比例虽
有公司股本总额 50%以上的股东； 然未超过 50%，但其持有的股份所享
（二）持有股份的比例虽然不足 有的表决权已足以对股东会的决议
50%，但依其持有的股份所享有的表 产生重大影响的股东。本办法所称控2 决权已足以对股东大会的决议产生 股股东,是指按照《中华人民共和国
重大影响的股东。 公司法》具备下列条件之一的股东：
（一）直接持有公司股本总额 50%以
上的股东；（二）持有股份的比例虽
然不足 50%，但依其持有的股份所享
有的表决权已足以对股东大会的决
议产生重大影响的股东。
第三条 本办法所称之关联方，是指 第三条 本办法所称之关联方，包括
按照财政部颁布的《企业会计准则》 关联法人（或者其他组织）和关联自
（2006）第 36 号《关联方披露》及 然人。
按照《深圳证券交易所股票上市规 具有下列情形之一的法人或者其他
则》所界定的关联方。 组织，为公司的关联法人（或者其他
组织）：
（一）直接或者间接地控制公司的法
人（或者其他组织）；
（二）由前项所述法人（或者其他组
3 织）直接或者间接控制的除公司及其
控股子公司以外的法人（或者其他组
织）；
（三）持有公司 5%以上股份的法人
（或者其他组织）及其一致行动人；
（四）由公司关联自然人直接或者间
接控制的，或者担任董事（不含同为
双方的独立董事）、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人
（或其他组织）。
具有下列情形之一的自然人，为公司
的关联自然人：
（一）直接或者间接持有公司 5%以
上股份的自然人；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）直接或者间接地控制公司的法
人（或者其他组织）的董事、监事及
高级管理人员；
（四）本款第一项、第二项所述人士
的关系密切的家庭成员。
在过去 12 个月内或者根据相关
协议安排在未来 12 个月内，存在第
二款、第三款所述情形之一的法人
（或者其他组织）、自然人，为公司
的关联方。
中国证监会、深圳证券交易所或
者公司根据实质重于形式的原 则，
认定其他与公司有特殊关系、可能或
者已经造成公司对其利益倾斜的自
然人、法人（或者其他组织），为公
司的关联方。