嘉事堂:关于修订《投资者关系管理制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-43
嘉事堂药业股份有限公司
关于修订《投资者关系管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第
七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司
投资者关系管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系
管理制度》（以下简称“《投资者关系管理制度》”）进行修改。
本次对《投资者关系管理制度》的修订包括：新增 20 条，删除 2 条，修订
17 条。主要修改内容为：
1、删除监事、监事会相关表述；
2、修订表述，将股东大会改为股东会；
3、根据公司最新机构调整情况，将投资者关系管理责任部门修订为投资证
券部/董事会办公室；
4、根据最新规则增加投资者关系管理的内容与方式。
具体《投资者关系管理制度》修订内容详见附件。
特此公告。
附件：《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》修订对比说明
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件：
《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》
修订对比说明
序号 修改前内容 修改后内容
第一条 为贯彻证券市场公开、公 第一条 为贯彻证券市场公开、公
平、公正原则，规范嘉事堂药业股 平、公正原则，规范嘉事堂药业股
份有限公司（以下简称 “公司”） 份有限公司（以下简称 “公司”）
投资关系管理，提高管理水平，根 投资关系管理，提高管理水平，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证 据《中华人民共和国公司法》《中华
券交易所创业板股票上市规则》、 人民共和国证券法》等法律法规，
《深圳证券交易所创业板上市公司 深圳证券交易所制定的《深圳证券
规范运作指引》等法律法规和规范 交易所股票上市规则》（以下简称
性文件以及《公司章程》的规定， 《股票上市规则》）、《深圳证券交易
1 结合公司实际情况，制定本制度。 所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等监管
规则以及《嘉事堂药业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 投资者关系管理是指公司 第二条 投资者关系管理是指公司
通过充分的信息披露及其他适当的 通过便利股东权利行使、信息披露、
方式加强与投资者之间的沟通，促 互动交流和诉求处理等工作，加强
进投资者对公司的了解和认同，实 与投资者及潜在投资者之间的沟
现公司价值及股东利益最大化的战 通，增进投资者对公司的了解和认
2 略管理行为。 同，以提升公司治理水平和企业整
体价值，实现尊重投资者、回报投
资者、保护投资者目的的相关活动。
是指公司通过充分的信息披露及其
他适当的方式加强与投资者之间的
沟通，促进投资者对公司的了解和
认同，实现公司价值及股东利益最
大化的战略管理行为。
新增 第三条 公司及其他信息披露义务
人应当严格按照法律法规、自律规
则和《公司章程》的规定及时、公
3 平地履行信息披露义务，披露的信
息应当真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
第三条 公司接待工作遵循以下基 第四条 公司投资者关系管理的基
本原则： 本原则是：
（一）公平、公正、公开原则 （一）合规性原则。公司投资者关
公司人员在进行接待活动中，应严 系管理应当在依法履行信息披露义
格遵循公平、公正、公开原则，不 务的基础上开展，符合法律、法规、
得实行差别对待政策，不得有选择 规章及规范性文件、行业规范和自
性的、私下的或者暗示等方式向特 律规则、公司内部规章制度，以及
定对象披露、透露或泄露非公开重 行业普遍遵守的道德规范和行为准
大信息。 则。
（二）诚实守信的原则 （二）平等性原则。公司开展投资
公司的接待工作本着客观、真实和 者关系管理活动，应当平等对待所
准确的原则，不得有虚假记载和误 有投资者，尤其为中小投资者参与
导性陈述，也不得有夸大或者贬低 活动创造机会、提供便利。
行为。 （三）主动性原则。公司应当主动
4 （三）保密原则 开展投资者关系管理活动，听取投
公司的接待人员不得擅自向对方披 资者意见建议，及时回应投资者诉
露、透露或泄露非公开重大信息， 求。
也不得在公司内部刊物或网络上刊 （四）诚实守信原则。公司在投资
载非公开的重大信息。 者关系管理活动中应当注重诚信、
（四）合规披露信息原则 坚守底线、规范运作、担当责任，
公司遵守国家法律、法规及证券监 营造健康良好的市场生态。
管部门对上市公司信息披露的规 公司接待工作遵循以下基本原则：
定，在接待过程中保证信息披露真 （一）公平、公正、公开原则
实、准确、完整、及时、公平。 公司人员在进行接待活动中，应严
（五）高效低耗原则 格遵循公平、公正、公开原则，不
公司接待要提高工作效率，降低接 得实行差别对待政策，不得有选择
待的成本。接待人员需着正装、用 性的、私下的或者暗示等方式向特
语规范。 定对象披露、透露或泄露非公开重
（六）互动沟通原则 大信息。

公司将主动听取来访者的意见、建 （二）诚实守信的原则
议，实现双向沟通，形成良性互动。 公司的接待工作本着客观、真实和
准确的原则，不得有虚假记载和误
导性陈述，也不得有夸大或者贬低
行为。
（三）保密原则
公司的接待人员不得擅自向对方披
露、透露或泄露非公开重大信息，
也不得在公司内部刊物或网络上刊
载非公开的重大信息。
（四）合规披露信息原则
公司遵守国家法律、法规及证券监
管部门对上市公司信息披露的规
定，在接待过程中保证信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则
公司接待要提高工作效率，降低接
待的成本。接待人员需着正装、用
语规范。
（六）互动沟通原则
公司将主动听取