嘉事堂:关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-42
嘉事堂药业股份有限公司
关于修订《信息披露事务管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第
七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司
信息披露事务管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《嘉事堂
药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药
业股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制
度》”）进行修改。
本次对《信息披露事务管理制度》的修订包括：新增 22 条，删除 13 条，修
订 43 条。主要修改内容为：
1、删除监事、监事会相关表述；
2、修订表述，将股东大会改为股东会；
3、根据公司最新机构调整情况，将信息披露事务管理责任部门修订为投资
证券部/董事会办公室；
4、根据最新规则增加信息披露豁免情况。
具体《信息披露事务管理制度》修订内容详见附件。
特此公告。
附件：《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》修订对比说明
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件：
《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》
修订对比说明
序 修改前内容 修改后内容
号
第一条 为规范公司首次公开发行 第一条 为规范嘉事堂药业股份有
股票及上市后的信息披露行为，加强 限公司（以下简称“公司”）及其他
公司信息披露管理，促进公司依法规 信息披露义务人的信息披露行为，加
范运作，维护公司股东的合法权益， 强信息披露事务管理，保护投资者合
根据《公司法》、《证券法》、《上市公 法权益，根据《中华人民共和国公司
司信息披露管理办法》、《深圳证券交 法》《中华人民共和国证券法》（以下
易所股票上市规则》以及《公司章程》 简称《证券法》）等法律、行政法规，
等有关规定，制定本制度。 中国证监会制定的《上市公司信息披
露管理办法》等规范性文件，深圳证
券交易所制定的《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市
1 规则》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第5号——信息披露事
务管理》等监管规则，以及《公司章
程》等有关规定，制定本制度。
为规范公司首次公开发行股票及上
市后的信息披露行为，加强公司信息
披露管理，促进公司依法规范运作，
维护公司股东的合法权益，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》等有关
规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指所 第二条 本制度所指“信息”是指所
有可能对公司股票价格产生重大影 有可能对公司股票价格产生重大影
响的信息以及证券监管部门要求或 响的信息以及证券监管部门、证券交2 公司主动披露的信息。信息披露文件 易所要求或公司主动披露的信息。本
的形式主要包括：招股说明书、募集 制度所称“信息披露义务人”指公司
说明书、上市公告书、定期报告和临 及公司董事、高级管理人员、股东、
时报告等。 实际控制人，收购人，重大资产重组、
再融资、重大交易有关各方等自然
人、单位及其相关人员，破产管理人
及其成员，以及法律、行政法规和中
国证监会、深圳证券交易所规定的其
他承担信息披露义务的主体。本制度
所称“其他信息披露义务人”，是指
前述信息披露义务人中除公司外的
承担信息披露义务的主体。信息披露
文件的形式主要包括：招股说明书、
募集说明书、上市公告书、定期报告
和临时报告等。
第三条 本制度适用于如下机构和 第三条 本制度适用于如下机构和
人员： 人员：
（一）公司董事会、监事会； （一）公司董事会、监事会；
（二）公司董事、监事、董事会秘书 （二）公司董事、监事、董事会秘书
和公司其他高级管理人员； 和公司其他高级管理人员；
3 （三）公司各部门、各控股子公司（包 （三）公司各部门、各控股子公司（包
括直接控股和间接控股）及其主要负 括直接控股和间接控股）及其主要负
责人； 责人；
（四）公司控股股东、实际控制人、 （四）公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东； 持股 5%以上的股东；
（五）其他负有信息披露职责的公司 （五）其他负有信息披露职责的公司
部门和人员。 部门和人员。
第四条 信息披露是公司的持续性 第四条 信息披露是公司的持续性
4 责任，公司应当严格按照有关法律、 责任，公司应当严格按照有关法律、
法规、规章、规范性文件和规则的规 法规、规章、规范性文件和监管规则
定，履行信息披露义务。 的规定，履行信息披露义务。
第五条 公司信息披露要体现公开、 第五条 信息披露义务人应当及时
公平、公正对待所有股东的原则，信 依法履行信息披露义务，披露的信息
息披露义务人应当同时向所有投资 应当真实、准确、完整，简明清晰、
者真实、准确、完整、及时地披露信 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性
息，不得有信息披露事务管理制度虚 陈述或者重大遗漏。
5 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应
当同时向所有投资者披露，不得提前
向任何单位和个人泄露。但是，法律、
行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信
息的知情人和非法获取内幕信息的
人不得公开或者泄露该信息，不得利
用该信息进行内幕交易。任何单位和
个人不得非法要求信息披露义务人
提供依法需要披露但尚未披露的信
息。
信息披露义务人暂缓、豁免披露
信息的，应当遵守法律、行政法规和
中国证监会的规定。公司信息披露要
体现公开、公平、公正对待所有股东
的原则，信息披露义务人应当同时向
所有投资者真实、准确、完整、及时
地披露信息，不得有信息披露事务管
理制度虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
新增 第六条 公司的董事、高级管理人员
6 应当忠实、勤勉地履行职责，保证披
露信息的真实、准确、完整，信息披
露及时、公平。
第六条 公司除按照强制性规定披 第七条 公司除按照强制性规定披
露信息外，应主动、及时地披露可能 露信息外，应主动、及时地披露可能
对股东和其他利益相关者决策产生 对股东和其他利益相关者决策产生
实质性影响的信