广汽集团:广汽集团2025年第三次临时股东大会决议公告

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-066
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 897
其中：A 股股东人数 896
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,183,623,076
其中：A 股股东持有股份总数 5,667,958,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 515,664,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.73
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.06
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，赵福全独立董事、宋铁波独立董事、周开荃董
事及王亦伟董事因有其他公务，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、00 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,917,263 99.8757 6,830,580 0.1205 210,900 0.0038
H 股 515,464,016 99.9612 200,317 0.0388 0 0.0000
普通股合 6,176,381,279 99.8829 7,030,897 0.1137 210,900 0.0034
计：
2、00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,887,463 99.8752 6,871,880 0.1212 199,400 0.0036
H 股 515,462,746 99.9609 201,587 0.0391 0 0.0000
普通股合 6,176,350,209 99.8824 7,073,467 0.1144 199,400 0.0032
计：
2.02 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,880,663 99.8751 6,873,780 0.1212 204,300 0.0037
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,343,409 99.8823 6,875,367 0.1112 404,300 0.0065
计：
2.03 议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,868,463 99.8749 6,893,980 0.1216 196,300 0.0035
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,331,209 99.8821 6,895,567 0.1115 396,300 0.0064
计：
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,897,163 99.8754 6,885,780 0.1214 175,800 0.0032
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,359,909 99.8825 6,887,367 0.1114 375,800 0.0061
计：
2.05 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,862,563 99.8748 6,894,080 0.1216 202,100 0.0036
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,325,309 99.8820 6,895,667 0.1115 402,100 0.0065
计：
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,843,963 99.8744 6,908,080 0.1218 206,700 0.0038
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,306,709 99.8817 6,909,667 0.1117 406,700 0.0066
计：
2.07 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,849,163 99.8745 6,899,580 0.1217 210,000 0.0038
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,311,909 99.8818 6,901,167 0.1116 410,000 0.0066
计：
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,660,871,863 99.8749 6,891,880 0.1215 195,000 0.0036
H 股 515,462,746 99.9609 1,587 0.0003 200,000 0.0388
普通股合 6,176,334,609 99.8821 6,893,467 0.1115 395,000 0.0064
计：
2.09 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股