华瓷股份:2025年第五次临时股东大会会议决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-080
湖南华联瓷业股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日在湖南省
醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份165,414,991 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 65.6756%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 259,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.1030％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 78 人，代表股份 4,932,956 股，占公司有表决权股份总
数 1.9586%。其中通过网络投票的中小股东共 76 人，代表股份 259,300 股，占公司
有表决权股份总数 0.1030％；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份 4673656，占公司有表决权股份总数 1.8556%。
二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,596,191 99.9529% 67,900 0.0410% 10,200 0.0062%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,854,856 98.4168% 67,900 1.3765% 10,200 0.2068%
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
1.02 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,596,191 99.9529% 67,900 0.0410% 10,200 0.0062%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,854,856 98.4168% 67,900 1.3765% 10,200 0.2068%
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
1.03 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,596,191 99.9529% 72,900 0.0440% 5,200 0.0031% 通过
其中：中小投资者表决 4,854,856 98.4168% 72,900 1.4778% 5,200 0.1054%
情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.00 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,581,691 99.9441% 87,100 0.0526% 5,500 0.0033%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,840,356 98.1228% 87,100 1.7657% 5,500 0.1115%
2.02 审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,595,891 99.9527% 72,900 0.0440% 5,500 0.0033%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,854,556 98.4107% 72,900 1.4778% 5,500 0.1115%
2.03 审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,576,191 99.9408% 92,600 0.0559% 5,500 0.0033%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,834,856 98.0113% 92,600 1.8772% 5,500 0.1115%
2.04 审议通过《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,595,391 99.9524% 73,400 0.0443% 5,500 0.0033%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,854,056 98.4006% 73,400 1.4880% 5,500 0.1115%
2.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 165,605,391 99.9584% 63,400 0.0383% 5,500 0.0033%
其中：中小投资者表决 通过
情况 4,864,056 98.6033% 63,400 1.2852% 5,500 0.1115%
2.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
议案内容：详见 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。