华电科工:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-045
华电科工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月
25 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董
事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司华电（阳江）海上风电运维有限公司购买两艘风电运维船的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司控股子公司华电（阳江）海上风电运维有限公司为加快自主运维能力建设及实体化运转，推动海上风电业务稳健、可持续发展，购买两艘高性能多功能风电运维船及配套运维检测装备，总投资额5,500万元。
公司董事会战略委员会提前召开会议审议通过了本议案。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日