*ST金科:详式权益变动报告书

金科地产集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：金科地产集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 金科
股票代码：000656
信息披露义务人一：京渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：山东省青岛市高新区汇智桥路 151 号中科研发城 5 号楼
303
信息披露义务人二：京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：山东省青岛市高新区汇智桥路 151 号中科研发城 5 号楼
305
股份权益变动性质：股份增加（执行法院裁定）
签署日期：二〇二五年九月

信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 信息披露义务人介绍......7
一、 信息披露义务人基本情况......7
二、 信息披露义务人的股权结构及控制关系......8
三、 信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心企业
和核心业务情况...... 11
四、 信息披露义务人及其执行事务合伙人的主要业务及最近三年财务状况
......13
五、 信息披露义务人主要负责人的基本情况......14
六、 信息披露义务人及其执行事务合伙人最近五年所受处罚及涉及诉讼、
仲裁情况......14
七、 信息披露义务人及其执行事务合伙人在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况和持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况...... 15
八、 信息披露义务人最近两年控股股东、执行事务合伙人、实际控制人发
生变更情况的说明......15
第二节 本次权益变动目的及持股计划......16
一、 本次权益变动目的......16
二、 未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计
划......16
三、 本次权益变动的决策和批准程序......16
第三节 权益变动方式......19
一、 本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况
......19
二、 本次权益变动方式......19
三、 本次权益变动相关协议的主要内容......20
四、 目标股份权利限制情况......37
第四节 资金来源......38
一、 本次权益变动所支付的资金总额......38
二、 本次权益变动的资金来源......38
三、 本次权益变动的支付方式......38
第五节 后续计划......40
一、 未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的计划...... 40
二、 未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..... 40
三、 改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划...... 40

四、 对上市公司章程条款进行修改的计划......41
五、 对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 41
六、 对上市公司分红政策的调整计划......41
七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 41
第六节 对上市公司影响的分析......42
一、 对上市公司独立性的影响......42
二、 对上市公司同业竞争的影响......44
三、 对上市公司关联交易的影响......46
第七节 与上市公司之间的重大交易......48
一、 与上市公司及其子公司之间的交易......48
二、 与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 48
三、 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 48
四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
......49
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......50
一、 信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 50
二、 信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司
股份的情况......50
第九节 信息披露义务人的财务资料......51
一、 资产负债表......51
二、 利润表......51
三、 现金流量表......52
第十节 其他重要事项......54
第十一节 备查文件......55
一、 备查文件......55
二、 备查文件备置地点......56
信息披露义务人声明......57
信息披露义务人声明......58
财务顾问声明......61
详式权益变动报告书附表......62
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书、权益变动报 指 金科地产集团股份有限公司详式权益变动报告书
告书
上市公司、金科股份、 指 金科地产集团股份有限公司
*ST 金科
信息披露义务人作为重整产业投资人指定的投资主体，
本次权益变动、本次交 指 因执行经法院裁定的《重整计划》受让金科股份
易 993,000,000.00 股转增股票，合计取得公司转增后 9.34%
股权的行为。
信息披露义务人 指 京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）、京
渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
上海品器 指 上海品器管理咨询有限公司
京渝星筑、信息披露义 指 京渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
务人一
京渝星璨、信息披露义 指 京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
务人二
北京天娇 指 北京天娇绿苑房地产开发有限公司
上海品器联合体 指 上海品器管理咨询有限公司及北京天娇绿苑房地产开发
有限公司
重庆五中院指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重
管理人 指 庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任金科
股份管理人
重庆金科 指 重庆金科房地产开发有限公司
重整投资人 指 与上海品器联合体共同参与金科股份重整投资、支付重
整投资款、受让转增股票的所有投资人合称重整投资人
秉承长期投资理念，聚焦企业的成长潜力，通过整合资
金与产业资源推动企业持续发展的投资人。根据重整投
重整产业投资人 指 资协议的约定，产业投资人为品器联合体、四川发展证
券基金（代表“川发产业互动基金”）以及中国长城资
产
秉承短期投资理念，为企业提供资金支持，关注投资的
重整财务投资人 指 短期收益和资本安全性的投资人。根据重整投资协议的
约定，财务投资人系产业投资人组织确定的签署财务投
资协议的主体
四川发展证券基金（代 四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业
表 “ 川 发 产 业 互 动 基 指 互动私募证券投资基金”）
金”）
四川发展证券基金 指 四川发展证券投资基金管理有限公司
中国长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司
长城资本 指 长城资本管理有限公司（代表“长城资本凤凰 3 号集合
资产管理计划”）
2024 年 12 月 13 日，金科股份、重庆金科及其管理人与
重整投资协议 指 品器联合体签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆
金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》、

此后与其他产业投资人和财务投资人签署的重整投资相
关协议，以及对上述协议进行的有效修改、补充或重述
重整计划草案 指 债务人依照相关法律规定制作并提交法院及债权人会议
的《金科地产集团股份有限公司重整计划（草案）》
根据企业破产法的规定，获得法院裁定批准的《金科地
重整计划 指 产集团股份有限公司重整计划》，对各方具有法律约束
力
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所