美迪西:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-058
上海美迪西生物医药股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
普通股股东人数 120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,536,362
普通股股东所持有表决权数量 64,536,362
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0038
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 134,352,184 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 2,655,537 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 CHUN-LIN CHEN 先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,465,525 99.8902 54,999 0.0852 15,838 0.0245
2、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,441,600 99.8532 70,588 0.1094 24,174 0.0375
3、 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,025,909 99.2090 494,615 0.7664 15,838 0.0245
3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,026,809 99.2104 493,715 0.7650 15,838 0.0245
3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,027,009 99.2108 493,515 0.7647 15,838 0.0245
3.04、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,027,009 99.2108 493,515 0.7647 15,838 0.0245
3.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,025,316 99.2081 493,515 0.7647 17,531 0.0272
3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,025,316 99.2081 493,515 0.7647 17,531 0.0272
4、 议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,375,611 99.7509 120,633 0.1869 40,118 0.0622
5、 议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,374,631 99.7494 120,633 0.1869 41,098 0.0637
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,396,882 99.7839 122,662 0.1901 16,818 0.0261
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于部分募投 17,16 99.5890 54,99 0.3191 15,83 0.0919
项目终止并将 4,294 9 8
剩余募集资金
投入新项目、永
久补充流动资
金及继续存放
在募集资金专
户的议案》
4 《关于<上海美 17,07 99.0673 120,6 0.6999 40,11 0.2328
迪西生物医药 4,380 33 8
股份有限公司
2025 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
5 《关于<上海美 17,07 99.0616 120,6 0.6999 41,09 0.2385
迪西生物医药 3,400 33 8
股份有限公司