立方控股:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-104
杭州立方控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
62,404,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.6519%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
23,634,304 股，占公司有表决权股份总数的 25.6217%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.05 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.07 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.08 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.09 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.10 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.11 审议通 过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>
的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.12 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.13 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
4.14 审议通 过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 62,404,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于修订《利
4.10 润分配管理制3,477,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、金臻
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会的法律意见书》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日