蒙草生态:关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）064 号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
12 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、不再设立监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
公司第五届监事会原任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日，不再设
立监事会后，监事会主席窦璇先生、监事王帅先生、职工代表监事卜海兵先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，窦璇先生、王帅先生、卜海兵先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、设置职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款
作出相应修订。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、1 名
职工代表董事、3 名独立董事。

三、《公司章程》修订的情况
鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性 文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，因本次修订所 涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一 修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事 会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人， 在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有 条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变 化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订内容如下：
原条款内容 修改后内容
第一条 为维护蒙草生态环境（集团） 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）
股份有限公司（以下称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公下称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称《证券法》）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
第八条 董事长为公司的法定代表
同时辞去法定代表人。
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人

损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承担 的债务承担责任。
责任。公司的合法权益及一切经营活动受
中国法律和法规及中国政府有关规定的
管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或
非法干涉。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有具有法律约束力的文件。公司可以依据公 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、司章程起诉股东、董事、监事、轮值总裁 高级管理人员具有法律约束力。依据本章和其他高级管理人员；股东可以依据公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公章程起诉公司；股东可以依据公司章程起 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理的董事、监事、轮值总裁和其他高级管理 人员。
人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理
是指公司的轮值总裁、执行总裁、副总裁、
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的
务负责人。
其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是： 范围是：
生态环境的修复、治理、保护，及相 生态环境的修复、治理、保护，及相
关技术的开发、转让、咨询、服务； 关技术的开发、转让、咨询、服务；
…… ……
肥料制造及销售；工程测量。（法律、 肥料制造及销售。（依法须经批准的
行政法规、国务院决定规定应经许可的， 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
未获许可不得生产经营） 动）
…… ……

第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。公司发行的股份全部为人民币普通 式。
股。普通股是指公司所发行的《公司法》
一般规定的普通种类的股份。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。同次发行的同种类
同次发行的同种类股票，每股的发行 股票，每股的发行条件和价格相同；认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人 人所认购的股份，每股支付相同价额。所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。普通股每股面值人民币1元。 民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份在中国证 第十九条 公司发行的股份在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司存 券登记结算有限责任公司深圳分公司集
管。 中存管。
第二十一条 公司已发行的股份数为
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数
1,604,242,081 股，公司的股本结构为：
1,604,242,081 股，均为普通股。
普通股 1,604,242,081 股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司 司实施员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 事会按照本章程或者股东会的授权作出
买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；