智能自控:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-065
无锡智能自控工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议的通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事发出。
会议于 2025 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会
董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并授权董事长沈剑标先生签署相关合同文件。此举将有利于资金增值，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常实施。
《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-064 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-065
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日