泰胜风能:北京市嘉源律师事务所关于泰胜风能集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所
关于泰胜风能集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN
致：泰胜风能集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于泰胜风能集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2025)-04-658
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议决议召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《泰
胜风能集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审
议事项、出席会议的对象、会议登记事项及联系方式等。
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会
现场会议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 在上海市金山区卫清东路
1988 号 402 会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进
行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过网络
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股 东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格
1. 截至 2025年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体普通股股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。2. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股
东、股东代表以及通过网络投票的股东共 353 名，代表股份 402,379,454 股，
占公司享有表决权的股份总数的 43.0399%。
3. 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。通过网
络投票系统参加表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公
司验证其股东资格。
4. 本次股东大会的召集人为董事会。
5. 公司董事、监事、高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及召集人资格均符合《公司法》 《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场表决和
网络投票表决相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的
事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、监事代表和见证律师清
点出席现场会议股东的表决情况。
3. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权
数和统计数。公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。
4. 本次股东大会审议了如下议案：
议案一：关于修改公司章程的议案
表决结果：同意 395,393,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2639%；反对 6,472,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.6085%；弃权 513,500 股（其中，因未投票默认弃权 409,600 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1276%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 143,023,143 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.3432%；反对 6,472,148 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.3145%；弃权513,500股（其
中，因未投票默认弃权 409,600 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.3423%。
议案二：关于修改公司部分内部制度的议案
2.01：关于修改股东会议事规则的议案
表决结果：同意 397,642,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.8227%；反对 4,642,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.1539%；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 145,271,707 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.8421%；反对 4,642,984 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.0951%；弃权 94,100 股（其
中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.0627%。
2.02：关于修改董事会议事规则的议案
表决结果：同意 397,049,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6755%；反对 5,232,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.3005%；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0240%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 144,679,207 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.4472%；反对 5,232,984 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.4885%；弃权 96,600 股（其
中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.0644%。
2.03：关于修改独立董事制度的议案
表决结果：同意 397,044,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6742%；反对 5,232,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.3005%；弃权 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0253%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 144,674,107 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.4438%；反对 5,232,984 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.4885%；弃权101,700股（其
中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.0678%。
2.04：关于修改信息披露制度的议案
表决结果：同意 397,117,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6922%；反对 5,138,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.2770%；弃权 123,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 144,746,643 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.4921%；反对 5,138,348 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.4254%；弃权123,800股（其
中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0.0825%。
2.05：关于修改关联交易决策制度的议案
表决结果：同意 396,814,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6171%；反对 5,464,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.3580%；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 144,444,207 股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.2905%；反对 5,464,184 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.6426%；弃权100,400股（其
中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的 0