四川黄金:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-040
四川黄金股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。

会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表 205 262,478,913 62.4950
其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 258,575,500 61.5656
通过网络投票的股东及股东代表 199 3,903,413 0.9294
出席本次会议的中小股东及股东代表 201 3,913,513 0.9318
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 10,100 0.0024
通过网络投票的中小股东及股东代表 199 3,903,413 0.9294
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见
证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,195,418 99.8920 220,300 0.0839 63,195 0.0241
股东
其中：中 3,630,018 92.7560 220,300 5.6292 63,195 1.6148
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授 权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
（1）子议案 2.01《股东会议事规则》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,217,118 99.9003 198,700 0.0757 63,095 0.0240
股东
其中：中 3,651,718 93.3105 198,700 5.0773 63,095 1.6122
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
（2）子议案 2.02《董事会议事规则》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,212,918 99.8987 202,300 0.0771 63,695 0.0243
股东
其中：中 3,647,518 93.2032 202,300 5.1693 63,695 1.6276
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
（3）子议案 2.03《独立董事工作制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,197,618 99.8928 217,600 0.0829 63,695 0.0243
股东
其中：中 3,632,218 92.8122 217,600 5.5602 63,695 1.6276
小股东

（4）子议案 2.04《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,217,118 99.9003 198,700 0.0757 63,095 0.0240
股东
其中：中 3,651,718 93.3105 198,700 5.0773 63,095 1.6122
小股东
（5）子议案 2.05《关联交易决策制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,198,518 99.8932 216,800 0.0826 63,595 0.0242
股东
其中：中 3,633,118 92.8352 216,800 5.5398 63,595 1.6250
小股东
（6）子议案 2.06《募集资金管理制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,217,118 99.9003 198,200 0.0755 63,595 0.0242
股东
其中：中 3,651,718 93.3105 198,200 5.0645 63,595 1.6250
小股东
（7）子议案 2.07《融资担保管理制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,194,118 99.8915 220,900 0.0842 63,895 0.0243
股东
其中：中 3,628,718 92.7228 220,900 5.6445 63,895 1.6327
小股东

（8）子议案 2.08《对外投资管理制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,216,818 99.9001 198,200 0.0755 63,895 0.0243
股东
其中：中 3,651,418 93.3028 198,200 5.0645 63,895 1.6327
小股东
（9）子议案 2.09《累积投票实施细则》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,192,818 99.8910 222,500 0.0848 63,595 0.0242
股东
其中：中 3,627,418 92.6896 222,500 5.6854 63,595 1.6250
小股东
（10）子议案 2.10《中小投资者单独计票管理办法》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 262,185,118 99.8881 226,500