九洲集团:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-086
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、公司的总股本为611,895,160股，通过现场和网络投票的股东255人，代表股份169,800,213股，占公司有表决权股份总数的27.7499％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的27.3188％。通过网络投票的股东253人，代表股份2,637,691股，占公司有表决权股份总数的0.4311％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
提案 1.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 169,168,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6278％；反对 534,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3148％；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意 2,005,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.0421％；反对 534,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2653％；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6926％。
表决结果：通过
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 169,234,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6668％；反对 468,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2757％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。
中小股东总表决情况：
同意 2,071,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.5481％；反对 468,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7479％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7040％。
表决结果：通过
提案 2.02 《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意 169,175,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6319％；反对 528,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3110％；弃权 96,840 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570％。
中小股东总表决情况：
同意 2,012,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.3059％；反对 528,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0227％；弃权 96,840 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6714％。
表决结果：通过
提案 2.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 169,165,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6261％；反对 531,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3128％；弃权 103,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611％。
中小股东总表决情况：
同意 2,002,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
75.9321％；反对 531,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1364％；弃权 103,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9315％。
表决结果：通过
提案 2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 168,976,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5150％；反对 696,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4100％；弃权 127,240 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749％。
中小股东总表决情况：
同意 1,814,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7805％；反对 696,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3956％；弃权 127,240 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8239％。
表决结果：通过
提案 2.05 《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 169,109,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5934％；反对 510,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004％；弃权 180,340 股（其中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1062％。
中小股东总表决情况：
同意 1,947,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
73.8227％；反对 510,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3402％；弃权 180,340 股（其中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8370％。
表决结果：通过
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 169,054,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5606％；反对 629,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3706％；弃权 116,840 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％。
中小股东总表决情况：
同意 1,891,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.7148％；反对 629,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8556％；弃权 116,840 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4296％。
表决结果：通过
提案 2.07 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 169,072,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5712％；反对 623,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3673％；弃权 104,540 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。
中小股东总表决情况：
同意 1,909,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.3934％；反对 623,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6433％；弃权 104,540 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9633％。
表决结果：通过
提案 2.08 《投资管理制度》
总表决情况：
同意 169,075,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5729％；反对 621,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3661％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％。
中小股东总表决情况：
同意 1,912,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.5072％；反对 621,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5674％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9254％。
表决结果：通过
提案 2.09 《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：
同意 169,130,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6056％；反对 566,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3334％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％。
中小股东总表决情况：
同意 1,968,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
74.6113％；反对 566,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4633％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9254％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 169,029,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5461％；反对 660,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3892％；弃权 109,799 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647％。
中小股东总表决情况：
同意 1,866,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.7799％；反对 660,936 股，占出席本次股东会