启迪设计:2025年第一次临时股东大会决议公告

启迪设计集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会会议通知于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在苏州工业园区旺茂街 9 号启迪
设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 108 人，代表股份 83,813,470 股，占公
司有表决权股份总数的 48.1756％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份83,079,140 股，占公司有表决权股份总数的 47.7535％；通过网络投票的股东 99人，代表股份 734,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.4221％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 734,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.4221％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投
票的股东 99 人，代表股份 734,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.4221％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所
刘颖颖律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 属于特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 83,667,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8253％；
反对 135,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613％；弃权 11,230股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 587,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0594％；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4113％；弃权 11,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5293％。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 10,230股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 587,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9913％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 10,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931％。
2.02、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 10,230股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 587,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9913％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 10,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931％。
2.03、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 10,230股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 587,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9913％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 10,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931％。
2.04、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 10,230股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 587,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9913％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 10,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931％。
2.05、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,665,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8233％；
反对 137,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1642％；弃权 10,530股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 586,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8279％；反对 137,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7382％；弃权 10,530 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4340％。
2.06、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,665,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8236％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 11,130股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 586,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.8687％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 11,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5157％。
2.07、审议通过了《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：
同意 83,662,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8199％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 14,230股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 583,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4466％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 14,230 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9378％。
2.08、审议通过了《关于修订＜独立董事津贴管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 83,662,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8199％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 14,230股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 583,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4466％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 14,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9378％。
2.09、审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8243％；
反对 136,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631％；弃权 10,530股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 587,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9504％；反对 136,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权 10,530 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4340％。
2.10、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 83,666,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247％；
反对 135,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1620％；弃权 11,130股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 587,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9913％；反对 135,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4930％；弃权 11,130 股（其中，因未投票默认弃权 6