国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告-53

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-053
上海国缆检测股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30
②网络投票时间：2025 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：董事王晨生（董事长黄国飞因工作原因不便主持本次股东会，经过半数董事共同推举董事王晨生主持本次会议）。
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份58,670,130 股，占公司有表决权股份总数的 75.2813％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 52,650,099
股，占公司有表决权股份总数的 67.5568％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 36 人，代表股份 6,020,031 股，
占公司有表决权股份总数的 7.7245％。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份170,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.2183％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 35 人，代表股份 170,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.2183％。
（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 58,646,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1870％；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8763％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
2、审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 58,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％；
股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3046％；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7588％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
3、审议通过《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》
表决结果： 同意 58,642,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9521％；反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
其中，中小股东表决结果为：同意 142,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4832％；反对 16,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8160％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7008％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
表决结果： 同意 58,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3046％；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7588％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案为特别决议，获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、逐项审议通过《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等 7 项制度的议案》
5.01、审议通过《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》
表决结果： 同意 58,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3046％；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7588％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.02、审议通过《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 58,646,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对 23,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1870％；反对 23,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.8130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.03、审议通过《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果： 同意 58,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。

其中，中小股东表决结果为：同意 146,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3046％；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7588％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.04、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 58,645,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586％；反对 23,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决结果为：同意 145,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7168％；反对 23,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6954％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5878％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.05、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 58,646,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1870％；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8763％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.06、审议通过《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果： 同意 58,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意 146,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3