华伍股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－079
江西华伍制动器股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 12
日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 269 名，代表有表决权的股份数68,374,300 股，占公司股份总数的 16.2761%。

其中:
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 65,867,500 股，占公司股份总数的 15.6794%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 267 名，代表有表决权的股份数 2,506,800 股，占公司股份总数的 0.5967％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）267 人，代表公司有表决权股份数 2,506,800 股，占公司股份总数的 0.5967％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意67,218,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3092%；反对1,009,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4767%；弃权146,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2141%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,350,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8814%；反对1,009,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.2784%；弃权146,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8401%。
本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
表决情况：同意67,300,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4292%；反对1,010,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4772%；弃权64,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0936%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,432,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.1565%；反对1,010,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.2904%；弃权64,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5531%。

本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决情况：同意67,285,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4082%；反对1,010,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4780%；弃权77,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1138%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,418,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.5821%；反对1,010,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.3143%；弃权77,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1036%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意67,300,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4292%；反对1,010,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4772%；弃权64,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0936%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,432,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.1565%；反对1,010,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.2904%；弃权64,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5531%。
本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案
表决情况：同意67,258,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3682%；反对1,017,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4887%；弃权97,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1430%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,391,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.4931%；反对1,017,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.6056%；弃权97,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9014%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：通过。
2.05 关于修订《对外担保制度》的议案
表决情况：同意67,215,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3051%；反对1,025,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4995%；弃权133,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1954%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,347,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.7697%；反对1,025,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.9007%；弃权133,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.3295%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.06 关于修订《对外投资制度》的议案
表决情况：同意67,278,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3972%；反对1,010,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4776%；弃权85,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1252%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,410,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.2829%；反对1,010,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.3024%；弃权85,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4147%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.07 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意67,268,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3830%；反对1,024,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4976%；弃权81,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1193%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,401,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.8960%；反对1,024,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.8489%；弃权81,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2551%。
本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意67,251,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3582%；反对1,041,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5225%；弃权81,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1193%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,384,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.2178%；反对1,041,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.5270%；弃权81,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2551%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意67,264,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3772%；反对1,031,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5079%；弃权78,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1150%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,397,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.7364%；反对1,031,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.1281%；弃权78,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1355%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
2.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：同意67,222,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3159%；反对1,007,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4729%； 弃 权 144,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2112%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,355,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.0649%；反对1,007,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.1747%；弃权144,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7603%。
本议案属