国际复材:2025年第一次临时股东大会决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-051
重庆国际复合材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长江凌先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
696 人，代表股份 2,457,720,285 股，占公司有表决权股份总数的 65.1763%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,366,485,125 股，占公司有表决权股份总数的 62.7569%。通过网络投票的股东 694 人，代表股份91,235,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 695 人，代表股份 194,844,916 股，占公司有表决权股份总数的5.1671%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 103,609,756股，占公司有表决权股份总数的 2.7476%。通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 91,235,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,450,137,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6915％；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2615％。
中小股东总表决情况：
同意 187,261,753 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1081％；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5932％；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2987％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,450,234,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
99.6954％；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权 6,430,611 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2616％。
中小股东总表决情况：
同意 187,359,253 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1581％；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5415％；弃权 6,430,611 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3004％。
3、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 187,382,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.1699％；
反对 1,029,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5281％；弃权6,433,711 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3020％。
中小股东总表决情况：
同意 187,382,153 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对 1,029,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5281％；弃权 6,433,711 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3020％。
本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为 2,262,875,369 股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
4、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 2,450,166,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6926％；反对 1,170,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权 6,383,911 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2597％。
中小股东总表决情况：

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
同意 187,290,853 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1230％；反对 1,170,152 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6006％；弃权 6,383,911 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2764％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日