格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-044
杭州格林达电子材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,281,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7861
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事叶宏伟先生因工作原因未出席会议，
董事方伟华先生、独立董事王漪先生以通讯形式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章琪女士出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,122,698 99.8788 146,300 0.1114 12,800 0.0098
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,122,998 99.8790 146,400 0.1115 12,400 0.0095
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,019,098 99.7998 250,000 0.1904 12,700 0.0098
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,010,898 99.7936 257,500 0.1961 13,400 0.0103
5、 议案名称：关于修订《独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,017,598 99.7987 251,500 0.1915 12,700 0.0098
6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,010,898 99.7936 258,200 0.1966 12,700 0.0098
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,012,398 99.7947 256,700 0.1955 12,700 0.0098
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,014,798 99.7966 253,300 0.1929 13,700 0.0105
9、 议案名称：关于修订《投资和融资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,015,198 99.7969 253,300 0.1929 13,300 0.0102
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于部分募投 862,5 84.4270 146,3 14.3200 12,80 1.2530
项目结项并将 42 00 0
剩余募集资金
永久补充流动
资金的议案
2 关于取消监事 862,8 84.4563 146,4 14.3298 12,40 1.2139
会并修订《公司 42 00 0
章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
2、议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3、议案 1、议案 2 为中小股东单独计票的议案；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议