天洋新材:关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-067
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09 月 12 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、 取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》后，公司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。
二、 本次修改《公司章程》的具体内容
鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月）》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条天洋新材（上海）科技股份有限公司系依照《公司法》
份有限公司（以下简称“公司”）。 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由上海天洋热熔胶有限公司以经审计的净资 公司系由上海天洋热熔胶有限公司以经审计的净资产折股整
产折股整体变更设立，并于 2013 年 11 月 18 日经上海市 体变更设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业
工商行政管理局核准设立登记，取得注册号为 执照，统一社会信用代码为 91310000734568586N。
310114000577112 号的《企业法人营业执照》。
第八条公司董事长或总经理为公司的法定代表人。
法定代表人的产生、变更办法为：法定代表人的产生或更换
第八条公司董事长为公司的法定代表人。 经董事会全体董事过半数决议通过。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 除外。
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第三十三条 公司股东享有下列权利：......（五）查阅 第三十四条 公司股东享有下列权利：......（五）查阅、复本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
告；...... 会计凭证；......
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法
规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自
行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股 未产生实质影响的除外。
东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应
当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判
决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和
高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法
律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披
露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合
执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披
露义务。
第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议
不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
新增 （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司
法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公
司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东 章程的规定