上海机电:上海机电关于公司高级管理人员变动的公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-029
上海机电股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了公
司第十一届董事会第十五次会议，同意如下公司高级管理人员变动事项：
一、高级管理人员离任情况
（一）离任的基本情况
是否继续 是否存
原定任期 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺
郭莉苹 董事会秘书、 2025 年 9 月 2027年4月 工作调动 否 否
财务总监 12 日 18 日
（二） 离任对公司的影响
郭莉苹女士的离任不会对公司正常生产经营产生影响。郭莉苹女士在公司任
职期间工作勤勉尽责，董事会在此表示诚挚的感谢！
二、高级管理人员聘任情况
公司董事会聘请陈名女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起
至本届高级管理人员履职届满之日止。
公司董事会同意由陈名女士代为履行公司董事会秘书职责，期限自董事会审
议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止。公司将按照相关规定，
尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、董事会审计委员会意见
2025 年 9 月 5 日，公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《关
于调整公司财务总监的议案》，同意前述公司财务总监变动事项。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年九月十三日