上海机电:上海机电2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-027
上海机电股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 691
其中：A 股股东人数 615
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 537,912,967
其中：A 股股东持有股份总数 512,879,198
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,033,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5953
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1476
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年半年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,589,972 99.9436 229,126 0.0447 60,100 0.0117
B 股 24,975,669 99.7679 58,100 0.2321 0 0.0000
普通股合计： 537,565,641 99.9354 287,226 0.0534 60,100 0.0112
2、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,585,092 99.9427 203,306 0.0396 90,800 0.0177
B 股 24,403,530 97.4824 630,239 2.5176 0 0.0000
普通股合计： 536,988,622 99.8282 833,545 0.1550 90,800 0.0168
3、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,576,592 99.9410 198,806 0.0388 103,800 0.0202
B 股 24,975,669 99.7679 58,100 0.2321 0 0.0000
普通股合计： 537,552,261 99.9329 256,906 0.0478 103,800 0.0193
4、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 507,169,752 98.8868 5,461,246 1.0648 248,200 0.0484
B 股 3,341,089 13.3463 21,484,687 85.8228 207,993 0.8309
普通股合 510,510,841 94.9058 26,945,933 5.0093 456,193 0.0849
计：
5、 议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,527,892 99.9315 201,906 0.0394 149,400 0.0291
B 股 24,818,576 99.1404 7,200 0.0288 207,993 0.8308
普通股合计： 537,346,468 99.8947 209,106 0.0389 357,393 0.0664
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 21,516,386 98.6736 229,126 1.0507 60,100 0.2757
其中:市值
50万以下普
通股股东 18,105,536 98.7707 165,226 0.9013 60,100 0.3280
市值 50 万
以上普通股
股东 3,410,850 98.1610 63,900 1.8390 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
公 司 46,492,055 99.2585 287,226 0.6132 60,100 0.1283
2025 年
1 半 年 度
利 润 分
配议案
关于修 45,915,036 98.0266 833,545 1.7796 90,800 0.1938
订 公 司
2 章 程 部
分 条 款
的议案
关于修 46,478,675 99.2299 256,906 0.5485 103,800 0.2216
订 公 司
3 股 东 大
会 议 事
规 则 部

分 条 款
的议案
关于修 19,437,255 41.4977 26,945,933 57.5284 456,193 0.9739
订 公 司
董 事 会
4 议 事 规
则 部 分
条 款 的
议案
关于取 46,272,882 98.7905 209,106 0.4464 357,393 0.7631
5 消 公 司
监 事 会
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项议案属特别决议通过的议案，议案均获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日