汉邦科技:2025年第二次临时股东会会议决议公告

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027
江苏汉邦科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,239,641
普通股股东所持有表决权数量 44,239,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.2723
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2723
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书汤业峰先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,202,762 99.9166 35,331 0.0798 1,548 0.0036
2、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,821,310 99.0543 418,331 0.9457 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举张大兵 42,353,418 95.7363 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
3.02 《关于选举李胜迎 42,340,920 95.7081 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
3.03 《关于选举汤业峰 42,338,422 95.7024 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
3.04 《关于选举沈健增 42,340,920 95.7081 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
3.05 《关于选举陈道金 42,334,296 95.6931 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举熊守春 42,338,415 95.7024 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
4.02 《关于选举钱运华 42,339,917 95.7058 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
4.03 《关于选举陈晨先 42,335,293 95.6953 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
（三） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 25,348,904 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 16,455,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,016,800 82.8210 418,331 17.1790 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 52,166 64.1916 29,100 35.8084 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,964,634 83.4641 389,231 16.5359 0 0.0000
东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
2 《关于 2025 18,082,598 97.7388 418,331 2.2612 0 0.0000
年半年度利
润分配预案
的议案》
3.01 《关于选举 16,614,706 89.8047
张大兵先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
3.02 《关于选举 16,602,208 89.7371
李胜迎先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
3.03 《关于选举 16,599,710 89.7236
汤业峰先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
3.04 《关于选举 16,602,208 89.7371
沈健增先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
3.05 《关于选举 16,595,584 89.7013
陈道金先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
4.01 《关于选举 16,599,703 89.7236
熊守春先生
为公司第二
届董事会独
立董事的议
案》
4.02 《关于选举 16,601,205 89.7317
钱运华先生
为公司第二
届董事会独
立董事的议
案》
4.03 《关于选举 16,596,581 89.7067
陈晨先生为
公司第二届
董事会独立
董 事 的 议
案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均获审议通过；
2、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东会议案 2、议案 3、议案 4 需对中小投资者进行单独计票。
五入造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：闫彦鹏、范瑞琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日