华如科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-049
北京华如科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件及直
接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 9 月 10 日为授予日，向符
合授予条件的 4 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。

北京华如科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日