吉电股份:关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-079
吉林电力股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9
日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的议案》《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第
十届董事会股东代表董事和独立董事。2025 年 9 月 3 日—5 日，公司
组织职工代表民主推选第十届董事会职工代表董事，与 2025 年第四次临时股东会选举产生的股东代表董事和独立董事共同组成了公司第十届董事会。
2025 年 9 月 10 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，分别
审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会
可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第十届董事会及专门委员会成员组成情况
1.第十届董事会成员
公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括5名股东代表董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，任期自 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 杨玉峰 股东代表董事、董事长
2 胡建东 股东代表董事
3 和 鲁 股东代表董事
4 吕必波 股东代表董事
5 邓哲非 股东代表董事
6 张学栋 独立董事
7 潘桂岗 独立董事
8 金 华 独立董事
9 明旭东 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2.第十届董事会各专门委员会委员

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会。经与会
董事审议，同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员，
任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事
会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
召集人
序号 专门委员会 （主任委员） 委员会委员
1 战略与投资委员会 杨玉峰 杨玉峰、和 鲁、张学栋、潘桂岗、金 华
2 审计委员会 潘桂岗 潘桂岗、吕必波、邓哲非、张学栋、金 华
3 提名委员会 张学栋 张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
4 薪酬与考核委员会 金 华 金 华、胡建东、吕必波、张学栋、潘桂岗
5 可持续发展（ESG）委员会 张学栋 张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
公司上述董事会专门委员会成员中外部董事均占多数，审计委员
会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），
审计委员会主任委员（召集人）潘桂岗先生为独立董事且为会计专业
人士。专门委员会成员符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证
券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号 姓名 职务
1 和鲁 副总经理（主持工作）
2 于剑宇 副总经理
3 孔德奇 副总经理
4 户平 副总经理
5 王胜 总会计师
6 杨辉 副总经理
7 张九彧 副总经理
8 刘爽 董事会秘书
9 武家新 总法律顾问
10 高雪 证券事务代表
董事会秘书刘爽先生和证券事务代表高雪女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书刘爽先生联系方式如下：
1.联系电话：0431-81150932；
2.传真：0431-81150997；
3.电子邮箱：jdgf@spic.com.cn；
4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号。
证券事务代表高雪女士的联系方式如下：
1.联系电话：0431-81150933；
2.传真号码：0431-81150997；
3.电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn；
4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号。

三、监事离任情况
公司 2025 年第四临时股东会审议通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，同意修订公司《章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。
胡一栋先生的监事会主席职务自然免除，胡一栋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。胡一栋先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孔辉先生、高仪先生、刘阳女士、于杭先生的监事职务自然免除，但仍在公司及控股子公司其他岗位任职。截至本公告披露日，孔辉先生持有公司股份 100,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；高仪先生、刘阳女士、于杭先生不持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1.吉林电力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2.关于审议通过吉林电力股份有限公司第十届董事会职工代表董事的决议；
3.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附件：1.第十届董事会成员简历；
2.高级管理人员简历；
3.证券事务代表简历。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日
附件 1
第十届董事会成员简历
一、杨玉峰先生简历
杨玉峰，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位，正高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、第十届董事会股东代表董事、董事长。
曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家电投电力市场营销中心副主任、主任；国家电投营销中心主任；吉电股份第九届董事会董事长、第九届董事会战略与投资委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。
二、胡建东先生简历
胡建东，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位，正高级工程师。现任国家电投专职董事（大一类企业召集人），吉电股份第十届董事会股东代表董事。
曾任广西电力工业局党组成员、副局长；广西电力有限公司党组成员、副总经理；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理，中国电力国际发展有限公司执行董事、副总裁兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中电投华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司总经理，
中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司水电与新能源部主任兼中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任；中国电力投资集团公司副总工程师兼水电与新能源部主任；国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理；国家电力投资集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任；国家电投上海区域统筹机构及相关工作，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长；上海电力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长，协助集团公司主要领导负责筹建上海区域统筹机构及相关工作；吉电股份第九届董事会成员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
三、和鲁先生简历
和鲁，男，1971 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正
高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理（主持工作），第十届董事会股东代表董事。
曾任新疆化工设计研究院副院长，党委副书记、院长，党委书记、院长、执行董事；中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室（董事会办公室) 主任、党群工作部主任，科技管理部主任，副总工程师；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（军民融合办公室、重大科技专项办公室）处长，副总监；国家电力投资集团有限公司科技与创新部（重大科技专项办公室）副主任；国家电力投资集团有限公司战略性新兴产业部（重燃重大专项办公室、融合办公室）副主任。

四、吕必波先生简历
吕必波，男，1974 年 6 月出生，汉族，中共党员，工学学士，
高级工程师。现任国家电投专职董事，吉电股份第十届董事会股东代表董事。
曾任云南国际楚雄公司党总支书记、总经理、董事长；云南国际龙江公司董事长；云南国