深圳燃气:深圳燃气关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-038
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债
深圳燃气关于取消监事会并修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第五届董事会第三十七次会议（临时会议），会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳市燃气集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置 1 名职工代表董事；并相应修订《公司章程》。
在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
同时落实《深圳市属国有企业公司章程指引》等规定，并根据公司实际业务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序 章程原表述 修改后表述
号
第一条 为规范公司的组织和行为， 第一条 为规范深圳市燃气集团股
坚持和加强党的全面领导，完善公司 份有限公司（以下简称公司）的组织
法人治理结构，建设中国特色现代国 和行为，全面贯彻落实“两个一以贯
有企业制度，维护公司、股东和债权 之”重要要求，坚持和加强党的全面
1 人的合法权益，根据《中华人民共和 领导，完善公司法人治理结构，维护
国公司法》（以下简称《公司法》）、公司、股东、职工和债权人的合法权
《中华人民共和国证券法》（以下简 益，根据《中华人民共和国公司法》
称《证券法》）《中华人民共和国企 （以下简称《公司法》）、《中华人
业国有资产法》《企业国有资产监督 民共和国证券法》（以下简称《证券
管理暂行条例》等法律、行政法规、 法》）《中华人民共和国企业国有资
部门规章和规范性文件，制订本章 产法》《企业国有资产监督管理暂行
程。 条例》等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件，制定本章程。
第二条 深圳市燃气集团股份有限
公司(以下简称“公司”)系依照《公 第二条 公司系依照《公司法》和其
2 司法》和其他有关规定，由原深圳市 他有关规定，由原深圳市燃气集团有
燃气集团有限公司（以下简称“燃气 限公司（以下简称“燃气集团”）整
集团”）整体变更设立的股份有限公 体变更设立的股份有限公司。
司。
第三条 公司经中华人民共和国商 第三条 公司经中华人民共和国商
务部以《商务部关于同意深圳市燃气 务部以《商务部关于同意深圳市燃气
集团有限公司转为股份公司并增加 集团有限公司转为股份公司并增加3 经营范围的批复》（批文号：商资批 经营范围的批复》（批文号：商资批
[2006]2533 号）批准以发起方式设 [2006]2533 号）批准以发起方式设
立，在深圳市工商行政管理局注册登 立；在深圳市市场监督管理局注册登
记，于 2007 年 1 月 30 日取得营业执 记，取得营业执照，统一社会信用代
照，注册号为 440301501128985。 码为 91440300192408392D。
第九条 董事长为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
4 第九条 董事长为公司的法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代
人。 表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
经股东会同意，公司法定代表人可由
其他代表公司执行公司事务的董事
或经理担任。
第十条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职
5 - 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股 第十一条 公司全部资本分为等额
6 份，股东以其认购的股份为限对公司 股份，股东以其认购的股份为限对公
承担责任，公司以其全部资产对公司 司承担责任，公司以其全部资产财产
的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
7 第十一条 本章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，对公司、 的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、党组织成员、董事、高级管理
有法律约束力的文件。依据本章程， 人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总裁和其他高级管理 司董事、高级管理人员，股东可以起
人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事、
起诉股东、董事、监事、总裁和其他 和高级管理人员。
高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总裁、财务总 员是指公司的经理、副经理、董事会
8 监、总会计师、总经济师、董事会秘 秘书、财务总监、安全总监和总工程
书。 师等，董事会可根据实际情况调整高
级管理人员的岗位名称和职责。
第十三条 根据《中国共产党章程》
（以下简称《党章》）《中国共产党 第十四条 公司设立党的组织，建立
国有企业基层组织工作条例（试行）》，党的工作机构，配备党务工作人员， 9 公司设立中国共产党的组织，建立党 开展党的活动，保障党组织的工作经
的工作机构，配备党务工作人员，开 费。
展党的活动，保障党组织的工作经
费。
第十四条 公司员工有权按照中国
法律的有关规定成立工会。公司工会
是员工利益的代表，其主要任务是：
依法维护员工的民主权利和物质利
10 益；协助公司安排和合理使用福利、 删除
奖励基金；组织员工学习科学技术知
识，开展文艺、体育活动；教育员工，
遵守劳动纪律，努力完成公司的各项
经济任务。
第十五条 公司工会负责人有权列
席有关讨论员工工资、奖惩、福利、
11 劳动保护、劳动保险、劳动纪律等问 删除
题的董事会会议，反映员工的意见和
要求。
第十六条 公司按照有关法律法规
12 的规定拨交工会经费，公司工会经费 删除
按中华全国总工会制定的《工会经费
管理办法》使用。
第十七条 推进法治企业建设，完善 第十五条 公司坚持依法治企，建立
法律风险防范机制，促进法律管理与 健全内部监督管理和风险控制制度、
13 经营管理的深度融合，使法律审核成 合规管理制度和总法律顾问制度，努
为经营管理的必经环节，实现规章制 力打造成为法治完善、经营合规、管
度、经济合同和重大决策法律审核全 理规范、守法诚信的法治企业。

覆盖；依据中央、省、市关于推行法
律顾问制度和公司律师制度的政策
精神，加强法治工作队伍建设。
第十七条 公司以燃气购销、运输、
储备及其综合利用，清洁能源及其设
备的研发、制造和专业技术服务为主
业。
公司经营范围是：管道燃气业务的经
营，包括以管道输送形式向用户供应
液化石油气(LPG) 、液化天然 气
第十九条 公司以燃气购销、燃气输 (LNG)、天然气、掺混气、人工煤气
配管网、天然气利用工程建设与经营 及其它气体燃料，并提供相关服务；
和相关专业技术服务为主业。 燃气输配管网的投资、建设和经营；
公司经营范围是：管道燃气业务的经 深圳市城市天然气利用工程的开发、
营，包括以管道输送形式向用户供应 建设和经营；液化石油气，天然气，
液化石 油气(LPG) 、 液化 天然气 燃气，燃气用具，钢瓶检测；经营性
(LNG)、天然气、掺混气、人工煤气 道路危险货物（液化石油气、液化天
及其它气体燃料，并提供相关服务； 然气）运输；车船加气；燃气分布式
燃气输配管网的投资、建设和经营； 能源及气电一体化、清洁能源综合配
深圳市城市天然气利用工程的开发、 套产业；燃气设计咨询；燃气设备研
建设和经营；液化石油气，天然气，