包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-061
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十五次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 9 月 5 日以专人
及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 10 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程》的议案》
具 体 内 容 详 见 9 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》和《包钢股份章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于修订<包钢股份固定资产投资建设项目管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司 2025 年第三次临时股东大会将于 2025 年 9 月 26 日在包头
市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 9 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日