通源石油:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-045
通源石油科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00。
网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长张志坚先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东代表308人，代表股份72,441,372股，占公司有表决权股份总数的12.31%（截至股权登记日公司总股本为588,458,629股，其中第一期员工持股计划持股数量为20,000股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为588,438,629股）。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份68,243,772股，占公司有表决权股份总数的11.60%；通过网络投票的股 东 304 人 ，代表有表决权股份4,197,600股，占公司有表决权股份总数的0.71%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计304人，代表有表决权股份4,197,600股，占公司有表决权股份总数的0.71%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为 72,441,372股；其中同意 71,489,172 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 98.69%；反
对 846,300 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.17%；弃权 105,900 股（其
中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.15%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,245,400 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 77.32%；反对 846,300 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的20.16%；弃权 105,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.52%。
（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案获得通过。
2、逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,544,572 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.76%；反对 796,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.10%；弃权100,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.14%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,300,800 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 78.64%；反对 796,600 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的18.98%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.39%。
（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案获得通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,452,172 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.63%；反对 872,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.20%；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.16%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,208,400 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 76.43%；反对 872,500 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的20.79%；弃权 116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.78%。
（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案获得通过。
2.03 审议通过《独立董事工作制度》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,485,172 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.68%；反对 809,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.12%；弃权146,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会有效表决股
份总数的 0.20%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,241,400 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 77.22%；反对 809,900 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的19.29%；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 3.49%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.04 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,389,272 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.55%；反对 932,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.29%；弃权119,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.17%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,145,500 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 74.94%；反对 932,500 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的22.22%；弃权 119,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.85%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.05 审议通过《关联交易管理制度》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,481,572 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.68%；反对 837,100 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.16%；弃权122,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.17%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,237,800 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 77.13%；反对 837,100 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的19.94%；弃权 122,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.92%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.06 审议通过《对外投资管理制度》

（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,437,472 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.61%；反对 844,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.17%；弃权159,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.22%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,193,700 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 76.08%；反对 844,500 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的20.12%；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 3.80%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.07 审议通过《对外担保管理制度》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,422,972 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.59%；反对 868,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.20%；弃权150,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.21%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,179,200 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 75.74%；反对 868,200 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的20.68%；弃权 150,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 3.58%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.08 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,401,672 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.56%；反对 890,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.23%；弃权149,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.21%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,157,900 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 75.23%；反对 890,400 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的
21.21%；弃权 149,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 3.56%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.09 审议通过《募集资金管理办法》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为72,441,372 股；其中同意 71,43