三维化学:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-028
山东三维化学集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:00；
2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年9月9日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185 号 2 号楼青岛银丰玥美酒店三楼财富 1
厅
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会

（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 255 人，代表股份 228,546,039
股，占公司有表决权股份总数的 35.2226％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份 168,969,063
股，占公司有表决权股份总数的 26.0408％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 242 人，代表股份 59,576,976 股，占
公司有表决权股份总数的 9.1818％。
出席会议的中小股东及股东授权代表 247 人，代表股份 64,726,876 股，占
公司有表决权股份总数的 9.9754％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 224,534,288 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2447％；反对 3,924,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7171％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0382％。
中小股东总表决情况：

同意 60,715,125 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8020％；反对 3,924,451 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0631％；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1349％。
本议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，本议案获得通过。
（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 224,526,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2414％；反对 3,932,551 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7207％；弃权 86,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意 60,707,725 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7906％；反对 3,932,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0756％；弃权 86,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1338％。
本子议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，本议案获得通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 224,514,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2359％；反对 3,931,701 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7203％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0438％。
中小股东总表决情况：

同意 60,695,175 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7712％；反对 3,931,701 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0743％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1545％。
本子议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，本议案获得通过。
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 224,514,338 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.2359％；反对 3,930,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7199％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意 60,695,175 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7712％；反对 3,930,801 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0729％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1559％。
本子议案获得通过。
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
同意 224,507,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2331％；反对 3,937,251 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7227％；弃权 101,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0442％。
中小股东总表决情况：
同意 60,688,625 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
93.7611％；反对 3,937,251 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0829％；弃权 101,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1560％。
本子议案获得通过。
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意 224,534,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2448％；反对 3,913,851 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7125％；弃权 97,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 60,715,525 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8026％；反对 3,913,851 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0467％；弃权 97,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1506％。
本子议案获得通过。
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 224,508,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2336％；反对 3,936,251 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7223％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意 60,689,725 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7628％；反对 3,936,251 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0813％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1559％。
本子议案获得通过。
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 224,524,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2406％；反对 3,923,551 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7167％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 60,705,725 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7875％；反对 3,923,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0617％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1508％。
本子议案获得通过。
2.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
总表决情况：
同意 224,516,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2370％；反对 3,932,551 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7207％；弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0423％。
中小股东总表决情况：
同意 60,697,625 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7750％；反对 3,932,551 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 6.0756％；弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1494％。
本子议案获得通过。

2.09 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
总表决情况：
同意 224,533,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2445％；反对 3,913,851 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.7125％；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意 60,714,725 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8014％；反对 3,913,851 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股