浩云科技:2025年第二次临时股东会决议的公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-042
浩云科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至
下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 8
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 227,245,777 股，占公司有表决权股份总数的 34.0298%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份3,975,978 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 217 人，代表有表决权的股份 3,575,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.5354%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 217 人，代表有表决权的股份3,575,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.5354%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。
8.除董事鲁强先生、高级管理人员高洁芬女士因工作需要请假外，公司其他董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席 占出席
股 占出席本 本次股 本次股
东 次股东会 东会有 东会有
类 票数（股） 有效表决 票数（股） 效表决 票数（股） 效表决
型 权股份总 权股份 权股份
数的比例 总数的 总数的
比例 比例
普 118,281（其
通 228,961,212 99.1941% 1,741,909 0.7547% 中，因未投 0.0512%
股 票默认弃权
0 股）
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席
股 占出席本 占出席本 本次股
东 次股东会 次股东会 东会中
类 票数（股） 中小股东 票数（股） 中小股东 票数（股） 小股东
型 有效表决 有效表决 有效表
权股份总 权股份总 决权股
数的比例 数的比例 份总数
的比例
普 118,281（其
通 5,691,413 75.3670% 1,741,909 23.0667% 中，因未投 1.5663%
股 票默认弃权
0 股）

本提案获得的同意票数占参加本次会议表决的股东所持有效表决权的过半数，获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席 占出席
股 占出席本 本次股 本次股
东 次股东会 东会有 东会有
类 票数（股） 有效表决 票数（股） 效表决 票数（股） 效表决
型 权股份总 权股份 权股份
数的比例 总数的 总数的
比例 比例
普 967,281（其
通 228,812,012 99.1295% 1,042,109 0.4515% 中，因未投 0.4191%
股 票默认弃权
15,000 股）
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 反对 弃权
股 占出席本 占出席本 占出席本
东 次股东会 次股东会 次股东会
类 票数（股） 中小股东 票数（股） 中小股东 票数（股） 中小股东
型 有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
967,281
普 （其中，因
通 5,542,213 73.3912% 1,042,109 13.7998% 未投票默 12.8089%
股 认弃权
15,000 股）
本提案获得的同意票数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：
股 同意 反对 弃权

东 占出席 占出席
类 占出席本 本次股 本次股
型 次股东会 东会有 东会有
票数（股） 有效表决 票数（股） 效表决 票数（股） 效表决
权股份总 权股份 权股份
数的比例 总数的 总数的
比例 比例
普 925,581（其
通 228,852,312 99.1469% 1,043,509 0.4521% 中，因未投 0.4010%
股 票默认弃权
26,300 股）
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 反对 弃权
股 占出席本 占出席本