青龙管业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-052
青龙管业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2：30 分开始
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15，
结束时间为 2025 年 9 月 8 日下午 3:00
（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼 公司
会议室
（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合
（四）会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日
（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东会
（六）会议主持人：董事长高宏斌先生
（七）出席情况
（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表
共 385 人，代表有表决权股份 93,203,604 股，占公司有表决权股份总数的 28.2157％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 90,892,204
股，占公司有表决权股份总数的 27.5160％；通过网络投票出席会议的股东共 383 人，代表有表决权股份共 2,311,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6997％；
（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；
（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议 2 项提案，提案 2.03 至提案 2.13 均为普通决议事项，需经出
席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 1.00、2.01、2.02、2.14 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且提案 2.00 包含 14 个子议案，需逐项表决。
公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意股数 92,224,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9495 ％；反对股数 850,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9124％；弃权股数 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,332,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6404％；反对股数 850,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7916％；弃权股数 128,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5681％。
本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 92,259,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9871％；反对股数833,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8941％；
弃权股数 110,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1189％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,367,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1546％；反对股数 833,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0517％；弃权股数 110,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7936％。
本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 92,258,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9856％；反对股数834,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8954％；弃权股数 111,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,365,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0941％；反对股数 834,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1037％；弃权股数 111,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8023％。
本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,255,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9829％；反对股数830,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8906％；弃权股数 117,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1265％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,363,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9859％；反对股数 830,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9133％；弃权股数 117,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1008％。
2.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,253,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9801％；反对股数830,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8913％；弃权股数 119,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,360,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8734％；反对股数 830,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.9393％；弃权股数 119,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1873％。
2.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,213,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381％；反对股数871,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9348％；弃权股数 118,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1270％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,321,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1818％；反对股数 871,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6958％；弃权股数 118,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1224％。
2.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,202,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9255％；反对股数886,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9507％；弃权股数 115,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1238％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,309,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6713％；反对股数 886,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3361％；弃权股数 115,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9926％。
2.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,212,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9361％；反对股数839,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9011％；弃权股数 151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1628％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,319,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.0996％；反对股数 839,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3373％；弃权股数 151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5631％。
2.08 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,201,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9247％；反对股数841,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9033％；
弃权股数 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1720％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,309,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6410％；反对股数 841,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4238％；弃权股数 160,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9352％。
2.09 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,250,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9775％；反对股数843,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9048％；弃权股数 109,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1177％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,358,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7696％；反对股数 843,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4844％；弃权股数 109,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7460％。
2.10 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意股数 92,260,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9876％；反对股数827,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881％；弃权股数 115,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1244％。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,367,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1763％；反对股数 827,700 股，占出席本次