明星电力:四川明星电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

四川明星电力股份有限公司
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 17 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程......3
2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 5议案：关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
的议案......6
四川明星电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 17 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 9 月 17 日的 9:15-15:00。
公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
四、会议召集人：公司董事会。
五、参会人员：2025 年 9 月 9 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级
管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长陈峰先生。
七、议程
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 陈 峰
二 报告如下议案
《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规 杨大申
1 则〉的议案》
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 陈 峰
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 陈 峰
十一 宣布会议闭幕 陈 峰

四川明星电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、对于已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
五、本次大会审议议案后，应做出决议。根据公司《章程》规定，本次股东大会议案为特别决议事项，须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上赞成通过，没有任何股东须对本次大会议案回避表决。
六、公司聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东大会，并由该所出具法律意见书。

四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司拟优化治理结构：扩大董事会规模，增设一名职工董事及一名独立董事。同时拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。
同时，2024 年 7 月，公司实施资本公积金转增股本方案，公司
总股本增加至 547,862,471 股。2025 年 6 月，公司主要办公地址搬迁
至四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号，公司注册住所地址拟同步变更。
基于上述情况，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议，现将修订
条款提交股东大会，请予审议。修订条款详见 2025 年 8 月 29 日披露
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-023）。
附件：1.《四川明星电力股份有限公司章程》
2.《四川明星电力股份有限公司股东会议事规则》
3.《四川明星电力股份有限公司董事会议事规则》
2025 年 9 月 17 日
附件 1
四川明星电力股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 11
第二章 经营宗旨和范围......13
第三章 股份......13
第一节 股份发行......13
第二节 股份增减和回购......14
第三节 股份转让......16
第四章 股东和股东会......17
第一节 股东的一般规定......17
第二节 控股股东和实际控制人...... 21
第三节 股东会的一般规定......22
第四节 股东会的召集......25
第五节 股东会的提案与通知...... 27
第六节 股东会的召开......29
第七节 股东会的表决和决议...... 33
第五章 董事和董事会......39
第一节 董事的一般规定......39
第二节 董事会......44
第三节 独立董事......52
第四节 董事会专门委员会......56
第六章 高级管理人员......60
第七章 公司党委......63
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....................................65
第一节 财务会计制度.....................................................................66
第二节 内部审计.............................................................................70
第三节 会计师事务所的聘任........................................................ 71第九章 通知和公告............................................................................72
第一节 通知.....................................................................................72
第二节 公告.....................................................................................73第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算........................73
第一节 合并、分立、增资和减资................................................ 73
第二节 解散和清算.........................................................................75第十一章 修改章程............................................................................78第十二章 附则.....................................................................................79
第一章 总则
第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3 号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经遂宁市市场监督管理局核准，公司营业执照统一社会信用代码为 91510000206152800A。
第三条 公司于 1988 年 5 月经中国人民银行遂宁市分行批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，于 1997 年 6 月 27 日，在上海
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：四川明星电力股份有限公司。
英文全称：SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.
第五条 公司住所：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号，
邮政编码：629000。
第六条 公司注册资本为人民币 547,862,471 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任时，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新