宏辉果蔬:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-062
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,947,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6323
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,842,939 99.9527 54,719 0.0247 50,213 0.0226
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,861,849 99.9612 40,709 0.0183 45,313 0.0204
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,861,349 99.9610 41,209 0.0186 45,313 0.0204
4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,860,549 99.9607 40,809 0.0184 46,513 0.0210
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,843,549 99.9530 42,009 0.0189 62,313 0.0281
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,835,649 99.9494 40,709 0.0183 71,513 0.0322
7、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 221,763,549 99.9170 36,309 0.0164 148,013 0.0667
8、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 221,763,549 99.9170 41,809 0.0188 142,513 0.0642
9、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,835,349 99.9493 40,809 0.0184 71,713 0.0323
10、 议案名称：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,699,159 99.8879 42,609 0.0192 206,103 0.0929
11、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 221,805,149 99.9357 43,009 0.0194 99,713 0.0449
(二)累积投票议案表决情况
12、 关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 叶桃 200,196,923 90.2000 是
12.02 黄暕 199,889,667 90.0615 是

12.03 邹杨 199,886,960 90.0603 是
12.04 李瑞良 199,886,456 90.0601 是
13、 关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 芮奕平 199,924,039 90.0770 是
13.02 方新军 199,914,865 90.0729 是
13.03 王军 199,899,418 90.0659 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消公司 221,8 99.5734 54,71 0.2225 50,21 0.2041
监事会并修订 42,93 9 3
《公司章程》的 9
议案
10 关于拟订第六 24,34 98.9889 42,60 0.1732 206,1 0.8379
届董事、高级管 9,254 9 03
理人员薪酬方
案的议案
11 关于为公司及 24,45 99.4198 43,00 0.1748 99,71 0.4054
董事、高级管理 5,244 9 3
人员购买责任
保险的议案
12.01 叶桃 2,847 11.5742
,018
12.02 黄暕 2,539 10.3251
,762
12.03 邹杨 2,537 10.3141
,055
12.04 李瑞良 2,536 10.3120
,551
13.01 芮奕平 2,574 10.4648
,134
13.02 方新军 2,564 10.4275

,960
13.03 王军 2,549 10.3647
,513
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案 1、