苏大维格:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-053
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第六届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效（即 2025 年 9 月 6 日
至 2026 年 9 月 5 日）。保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议
的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
包含 2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议及 2025 年 4 月 11
日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的以自有资金进行现金管理的额度，目前公司计划的现金管理额度累计为 6.4 亿元，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 5 日