海峡股份:《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》修订说明

《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》修订说明
修订
原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型
修订 - 全文中所有“股东大会” - 统一修订为：“股东会” 外部监管规定
与《公司章程》
独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公
新增 - - 第二章第 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 外部监管规定
六条 （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 与《公司章程》
东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其直系亲属；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
修订
原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型
来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举
情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的
附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制
且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情
况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
独立董事应当具备与其行使职权相适应 担任独立董事应当符合下列基本条件：
的任职条件，担任独立董事应当符合下 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任
修订 - 列基本条件： 第二章第 上市公司董事的资格； 外部监管规定
（一）根据法律、行政法规及其他有关 七条 （二）具备本细则第六条对独立性的要求； 与《公司章程》
规定，具备担任上市公司董事的资格； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
（二）具备本细则第三章对独立性的要 行政法规、规章及规则；
修订
原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型
求； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、
（三）具备上市公司运作的基本知识， 会计或经济等工作经验；
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记
（四）具有五年以上法律、会计或经济 录；
等履行独立董事职责所必需的工作经 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务
验； 规则及《公司章程》规定的其他条件。
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、法规及公司章程规定的其
他条件。
第九条 公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东可以提名独立董事候选人，并经股东 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上
大会选举决定。 的股东可以提名独立董事候选人，并经股东会选举决定。
第二章 依法设立的投资者保护机构可以公开请 第二章第 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 外部监管规定
修订 第九条 求股东委托其代为行使提名独立董事的 九条 为行使提名独立董事的权利。 与《公司章程》
权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员
第一款规定的提名人不得提名与其存在 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为
利害关系的人员或者有其他可能影响独 独立董事候选人。
立履职情形的关系密切人员作为独立董
事候选人
修订
原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型
独立董事的提名人在提名前应当征得被
提名人的同意。提名人应当充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
第二章 经历、全部兼职、有无重大失信等不良