达安基因:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-047
广州达安基因股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订前后对比
本次《公司章程》具体修订对照表如下：

原条 修订前 现 修订后
目 条
目
为维护广州达安基因股份有限 为维护广州达安基因股份有限公
公司(以下简称“公司”)、股东、职工 司(以下简称“公司”或“本公司”)、股
和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 1 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》）、《中国共产党章程》（以下简 《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中
称《党章》）和其他有关规定，制订 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经广州市人民政府“穗府函 公司经广州市人民政府“穗府函
[2001]33 号”、广州市经济体制改革 [2001]33 号”、广州市经济体制改革委
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委员会“穗改股字[2001]3 号”文批准 员会“穗改股字[2001]3 号”文批准以发
以发起方式设立，在广州市市场监督 起方式设立，在广州市市场监督管理局
管理局注册登记，取得营业执照，营 注册登记，取得营业执照，统一社会信
业执照号 4401011105136。 用代码 91440101190445368X。
公司于 2004 年 7 月 19 日经 公司于2004年7月19日经中国证
中国证券监督管理委员会(证监发字 券监督管理委员会(证监发字[2004]119
[2004]119 号文)核准，首次向社会公 号文)核准，首次向社会公众发行人民
3 3
众发行人民币普通股 2200 万股，于 币普通股 2200 万股，于 2004 年 8 月 9
2004 年 8 月 9 日在深圳证券交易所 日在深圳证券交易所（以下简称“深交
上市。 所”）上市。
董事长为公司的法定代表人。 董事长或者总经理为公司的法定
8 董事长辞任的，视为同时辞去法 8 代表人。
定代表人。法定代表人辞任的，公司 担任法定代表人的董事长或者总

应当在法定代表人辞任之日起三十 经理辞任的，视为同时辞去法定代表
日内确定新的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 9 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司
东以其所持股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司
9 10
任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
根据《章程》和《公司法》的规 根据《党章》的规定，公司设立
定，公司设立中国共产党的组织，在 中国共产党的组织、开展党的活动。公
10 公司发挥政治核心作用。 11 司为党组织活动提供必要条件，将党
组织工作经费纳入公司预算，从公司
管理费中列支。
本公司章程自生效之日起，即成 本公司章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、
东、股东与股东之间权利义务关系的 股东与股东之间权利义务关系的具有
11 具有法律约束力的文件，对公司、股 12 法律约束力的文件，对公司、股东、董
东、董事、监事、高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束力。依
法律约束力的文件。依据本章程，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可
东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉公司董事、高级管理人员，股东

董事、监事、经理和其他高级管理人 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
员，股东可以起诉公司，公司可以起 事、高级管理人员。
诉股东、董事、监事、经理和其他高
级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、董事会秘书、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、
12 13
财务负责人。 财务负责人及经公司董事会确定的其
他管理人员。
公司经营宗旨：遵守国家法律、 公司经营宗旨：遵守国家法律、法
13 法规，按照市场机制运行，用户至上， 14 规，按照市场机制运行，用户至上，信
信誉第一，实现资产的保值增值。 誉第一，实现资产的保值增值。
经公司登记机关核准，公司经营范围 经公司登记机关核准，公司经营范
是：医学研究和试验发展；医疗设备 围是：医学研究和试验发展；医疗设备
租赁；人体基因诊断与治疗技术开 租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；
发；第一类医疗器械生产；第一类医 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
疗器械销售；第二类医疗器械生产； 销售；第二类医疗器械生产；第二类医
第二类医疗器械销售；第三类医疗器 疗器械销售；第三类医疗器械生产；第
械生产；第三类医疗器械经营；卫生 三类医疗器械经营；卫生用品和一次性
用品和一次性使用医疗用品销售；药 使用医疗用品销售；药品生产；细胞技
品生产；细胞技术研发和应用；人体 术研发和应用；人体干细胞技术开发和
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干细胞技术开发和应用；检验检测服 应用；检验检测服务；技术服务、技术
务；技术服务、技术开发、技术咨询、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术交流、技术转让、技术推广；普 技术推广；普通机械设备安装服务；专
通机械设备安装服务；专用设备修 用设备修理；专用设备制造（不含许可
理；专用设备制造（不含许可类专业 类专业设备制造）；住宅室内装饰装修；
设备制造）；住宅室内装饰装修；专 专业设计服务；货物进出口；工程和技
业设计服务；货物进出口；工程和技 术研究和试验发展；农业科学研究和试
术研究和试验发展；农业科学研究