四川路桥:四川路桥关于修订公司《章程》及其附件的公告

四川路桥建设集团股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开
第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司回购注销股权激励对
象限制性股份等实际情况，拟对《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下
简称公司《章程》）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：
一、监事会取消情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由
公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
二、公司《章程》修订情况
基于上述情况并结合实际情况，公司拟对公司《章程》有关条款进行修订，
修订内容主要包括：公司注册资本、股本变动等情况；调整公司经营范围；取消
监事会；调整风控与审计委员职责；调整股东会及董事会职权；新增董事会专门
委员会、独立董事专节；完善董事任职资格及董事勤勉义务、忠实义务等。另，
部分小写阿拉伯数字统一修改为汉字数字、“或”修改为“或者”，不再于修订
对比表中对比例示。
具体修订内容对比如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第一章 总则 第一章 总则
第三条 公司经四川省人民政府川府函 第三条 公司经四川省人民政府川府函
2 〔1999〕341 号文批准，以发起方式设立， 〔1999〕341 号文批准，以发起方式设立，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 在成都市高新区市场监督管理局注册登
915100007118906956。 记，取得营业执照，统一社会信用代码

序号 修订前条款 修订后条款
915100007118906956。
3 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币 8,710,
8,712,263,805 元，实收资本 8,712,263,805 元。 039,485 元，实收资本 8,710,039,485 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人，董 法定代表人以公司名义从事的民事活
4 事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司 动，其法律后果由公司承受。
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 本章程或者股东会对法定代表人职权
新的法定代表人。 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
6 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 以下范围不含前置许可项目， 第十三条 经依法登记，公司的经营范
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）以 围：许可项目:公路管理与养护;建设工程施
自有资金从事投资活动；公路管理与养护； 工;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;
建设工程施工；各类工程建设活动；砼结构 建设工程监理;检验检测服务;建设工程质
构件制造；砼结构构件销售；建设工程勘察； 量检测;建筑智能化系统设计;第二类增值
建设工程设计；测绘服务；规划设计管理； 电信业务。(依法须经批准的项目，经相关
7 工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁； 部门批准后方可开展经营活动，具体经营
专用设备修理；物业管理。许可项目：建设 项目以相关部门批准文件或者许可证件为
工程监理；检验检测服务；建设工程质量检 准)一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件
测；建筑智能化工程施工；建筑智能施工； 销售;规划设计管理;工程管理服务;建筑工
建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务 程机械与设备租赁;专用设备修理;物业管
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 理;以自有资金从事投资活动。(除依法须经
方可开展经营活动）。 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
8 第三章 股份 第三章 股份
9 第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
10 同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股

序号 修订前条款 修订后条款
股份，每股支付相同价额。 支付相同价额。
11 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的面额股，以人民
明面值。 币标明面值。
第十八条 公司成立时向发起人发行 第十八条 公司成立时向发起人发行
15,000 万股。公司的发起人为：四川公路桥 15,000 万股。公司的发起人为：四川公路桥
梁建设集团有限公司（简称路桥集团）、四 梁建设集团有限公司、四川九寨黄龙机场有
川九寨黄龙机场有限责任公司（简称九黄机 限责任公司、四川嘉陵资产经营管理有限责
场）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司 任公司、北京中经远通高速公路投资有限公
（简称四川嘉陵）、北京中经远通高速公路 司、四川贵通建设集团有限公司。
投资有限公司（简称北京中经）、四川贵通 公司发起设立时发起人认购的股份数
12 建设集团有限公司（简称四川贵通），其在 量及所占股份比例统计表（删除）
公司发起设立时认购的股份数量如下： …
公司发起设立时发起人认购的股份数量 2024 年 11 月，公司回购注销授予激励
及所占股份比例统计表 对象的 554,400 股，公司股本因此减少至
… 8,712,263,805 股。
2024 年 11 月，公司回购注销授予激励 2025 年 3 月，公司回购注销授予激励
对象的 554,400 股，公司股本因此减少至 对象的 2,224,320 股，公司股本因此减少至
8,712,263,805 股。 8,710,039,485 股。
13 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司已发行的股份数为
8,712,263,805 股，全部为普通股股票。 8,710,039,485 股，全部为普通股股票。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公
14 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 删除
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
份的人提供任何资助。
15 第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
16 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其