东方环宇:东方环宇2025年第一次临时股东大会会议资料

新疆东方环宇燃气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：603706
2025 年 9 月 新疆

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 7
关于修订《股东会议事规则》等制度的议案 ...... 53
会议须知
为维护股东的合法权益，确保新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
三、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
四、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
五、本次会议审议的议案一为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3 以上通过，方为有效。议案二为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2 以上通过，方为有效。
六、本次大会由两名股东代表、一名监事代表及见证律师进行现场议案表决的计票与监票工作。

七、北京市君合律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
八、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，联系电话 0994-2266135。

会议议程
本次会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
网络投票的系统、日期和投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 11 日的交易时间
段，9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）11：30
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
主持人：董事长李明先生
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事代表负责现场监票和计票
五、宣读会议议案主要内容
序号 议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》等制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保决策制度》
2.05 《募集资金管理和使用办法》
2.06 《会计师事务所选聘制度》
六、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）
七、现场投票表决
八、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果
九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2025 年第一次临时股东大会
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会
议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
本次对《公司章程》的修订，因所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
公司提请授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商备案等相关事宜。该议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆东
方环宇燃气股份有限公司章程》。
本次《公司章程》的主要修订内容如下：
序 修改前 修改后
号
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人的
1 法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下
法》(以下简称“《公司 简称“《公司法》”)、《中华人民共
法》”)、《中华人民共和国证券 和国证券法》(以下简称“《证券

序 修改前 修改后
号
法》(以下简称“《证券 法》”)、《上市公司章程指引》（以
法》”)、《上市公司章程指引》 下简称“《章程指引》”）和其他有
（以下简称“《章程指引》”） 关规定制定本章程。
和其他有关规定制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定由有限责任公司整体变更 定由有限责任公司整体变更设立的股
2 设立的股份有限公司(以下简称 份有限公司(以下简称“公司”)。公
“公司”)。公司在新疆维吾尔自 司在昌吉回族自治州市场监督管理局
治区市场监督管理局注册登记， 注册登记，领取营业执照，统一社会
领取营业执照。 信用代码 916523007269460306。
第五条 第五条
公司住所：新疆昌吉回族自治州 公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北
3 昌吉市延安北路 198 号东方广场 路 198 号 24 层
24 层 邮政编码：831100
邮政编码：831100
第八条
董事长代表公司执行事务，为公司的
法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
4 第八条 表人。
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
法定代表人的产生、变更方式与董事
长相同。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
5 / 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司承担
6 东以其认购的股份为限对公司承 责任，公司以其全部财产对公司的债
担责任，公司以其全部资产对公 务承担责任。
司的债务承担责任。

序 修改前 修改后
号
第十条
本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司 第十一条
与股东、股东与股东之间权利义 本章程自生效之日起，即成为规范公
务关系的具有法律约束力