三维天地:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-023
北京三维天地科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公
司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开，
本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15：30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 8 日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维
天地科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 -
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易关联制度>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金
8.00 √
制度>的议案》

9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
10.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会
11.00 应选人数 3 人
非独立董事候选人的议案》
11.01 《选举金震先生为第三届董事会非独立董事》 √
11.02 《选举罗世文先生为第三届董事会非独立董事》 √
11.03 《选举金皓楠先生为第三届董事会非独立董事》 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会
12.00 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》
12.01 《选举李耀刚先生为第三届董事会独立董事》 √
12.02 《选举阳建军先生为第三届董事会独立董事》 √
12.03 《选举陈思女士为第三届董事会独立董事》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
其中，提案 1、2、3、10 为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
以上提案 11 和提案 12 的非独立董事、独立董事均采用累积投票方式逐项投
票选举。本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 11 项、第 12 项的表决结果
需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项

1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附身份证及股东账号卡复印件，
以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025 年 9 月 9 日 17：00 前送达
本公司，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科技
股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科技股
份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
北京三维天地科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

附件一
北京三维天地科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
北京三维天地科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京三维天地科技
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本公司（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照
自己的意思表决。表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案