湖北能源:关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-054
关于修订《湖北能源集团股份有限公司公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28
日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<湖北能源
集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下：
原条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护湖北能源集团股份有 第一条 为维护湖北能源集团股份有限
限公司（以下简称公司）、股东和债权人 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限 彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加公司委员会（以下简称公司党委）的领导 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共下简称《公司法》）、《中华人民共和国 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国共产党章程》（以下简称《党章》）和 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
其他有关规定，制订本章程。 会）《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制定本章程。
第三条第二款 2010 年 10 月 19 日， 第三条第二款 2010 年 10 月 19 日，经
经中国证券监督管理委员会核准，公司进 中国证券监督管理委员会核准，公司进行重大行公司重大资产重组，并向湖北省人民政 资产重组，并向湖北省人民政府国有资产监督府国有资产监督管理委员会、中国长江电 管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中力股份有限公司、中国国电集团公司发行 国国电集团公司发行 1,782,412,018 股股份购
1,782,412,018 股股份购买资产。 买资产。
第四条 公司中文名称：湖北能源集 第四条 公司中文名称：湖北能源集团股
团股份有限公司 份有限公司
公司英文名称：HuBei Energy Group 公司中文简称：湖北能源
CO., LTD. 公司英文名称：HuBei Energy Group CO.,
原条款 修订后条款
股票代码：000883 LTD.
公司英文简称：HEGC
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
6,520,949,388 元。 6,481,449,486 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
人。 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公
司法定代表人的产生和变更依照《公司法》和
国资监管的有关规定执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增条款 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 根据《党章》《中国共产党
国有企业基层组织工作条例（试行）》的
规定，设立中国共产党的组织，开展党的 第十一条 公司根据《中国共产党章程》
活动，建立党的工作机构，配齐配强党务 规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党工作人员，保障党组织的工作经费。党组 的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 组织的工作经费。
和编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从公司管理费中列支。
第十二条 公司从事经营活动，应当充分
新增条款 考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以
及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责
任，定期公布社会责任报告。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十四条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、总会计师（财务总法律顾问、总会计师（财务负责人）等。 负责人）、董事会秘书、总法律顾问等。
第十三条 公司坚持依法治理、依法 第十五条 公司坚持依法治企，努力打造
经营、依法管理，施行总法律顾问制度， 治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的坚持法治体系、法治能力、法治文化一体 法治企业。
建设。
第十五条 经公司登记机关核准，公 第十七条 经依法登记，公司经营范围
司经营范围是：能源投资、开发与管理； 是：能源投资、开发与管理；国家政策允许范国家政策允许范围内的其他经营业务。 围内的其他经营业务。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十九条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
份应当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
原条款 修订后条款
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股份，在中国 第二十一条 公司发行的股份，在中国证
证券登记结算有限责任公司深圳分公司 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
（以下简称登记公司）集中存管。 管。
第二十二条 公司设立时，公司发起人及
其出资方式、认购的股份数、持股比例如下：
认购的
序 发起人名称 出资 股份数 持股比
号 方式 （万 例
第二十条 公司设立时，由湖北省机 股）
械工业材料设备公司将湖北气门厂经评估 湖北省机械 净资
确认的经营性净资产（包括相应的资产和 1 工业材料设 产折 4,100 45.05%
负债）4,237.56 万元以 1.033：1 的比例折 备公司 股
成国有法人股 4,100 万股，同时向其他法 2 其他法人 货币 2,000 21.98%
人以每股 1.10 元的现金募集 2,000 万股法 3 内部职工 货币 3,000 32.97%
人股，并向公司内部职工以每股 1.10 元的 合计 9,100 100%
现金募集 3,000 万股。公司设立时总股本为 公司设立时总股本为 9,100 万股，由湖北
9,100 万股。 省机械工业材料设备公司将湖北气门厂经评
估确认的经营性净资产（包括相应的资产和负
债）4,237.56 万元以 1.033：1 的比例折成国
有法人股 4,100 万股，同时向其他法人以每股
1.10 元的现金募集 2,000 万股法人股，并向公
司内部职工以每股 1.10 元的现金募集 3,000
万股。
第二十一条 公司的股本总额为 第二十三条 公司已发行的股份数为
6,520,949,388 股，全部为普通股。 6,481,449,486 股，全部为人民币普通股。
第二十四条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
第二十二条 公司或公司的子公司 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 的除外。
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 为公司利益，经股东会决