敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-046
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王
林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事
会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，
王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会
进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺
董事、战略
决策委员 2025 年 8 月 2027 年 10 月
王林 会委员、薪 27 日 15 日 个人原因 否 不适用 是
酬与考核
委员会委

员
董事、审计 改选出的董 2027 年 10 月
刘文浩 委员会委 事就任之日 15 日 个人原因 否 不适用 是
员
(二) 离任对公司的影响
王林先生、刘文浩先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因
此，王林先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。
刘文浩先生由于担任审计委员会委员职务，其辞任将会导致审计委员会成员
低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在改选出的董事就任前，刘文浩
先生仍应当继续履行职责。
王林先生、刘文浩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范
运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对王林先生、刘文浩先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会
提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附
后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：董事候选人简历
张斌先生简历：1985 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永
久居留权，2007 年 7 月至 2013 年 6 月，任中国科学院计算技术研究所微处理器
研究中心工程师；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任北京天童芯源科技有限公司工
程师；2014 年 4 月至 2014 年 12 月，任江苏同兴财富投资管理有限公司投资经
理；2015 年 1 月至 2023 年 2 月，历任苏州工业园区科技招商中心科员、副主任
科员、副处长、处长；2023 年 4 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司副总裁。
张斌先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。