风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－042
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
公司董事会及全体董事保证公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2025
年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置 1 名职工代表董事等情况，同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
五、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
七、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 15 日（周一）在公司召开 2025 年第一次临时股东会。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于上海风语筑文化科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日