中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-046
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告正文及摘要〉的议案》
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日