一彬科技:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-049
宁波一彬电子科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后的制度具体如下：
序号 制度 类型 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事制度》 修订 是
4 《对外担保决策制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《关联交易决策制度》 修订 是
7 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
8 《利润分配制度》 修订 是
9 《募集资金管理制度》 修订 是
10 《累积投票制实施细则》 修订 是
11 《承诺管理制度》 修订 是

12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
13 《职工董事选任制度》 制定 否
14 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
17 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
18 《总经理工作细则》 修订 否
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《重大信息内部报告制度》 修订 否
25 《子公司管理制度》 修订 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》 修订 否
27 《独立董事专门会议制度》 修订 否
28 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否
的管理制度》
29 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《承诺管理制度》以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
上述相关制度全文已于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日