深桑达Ａ:半年报董事会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-040
深圳市桑达实业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一
次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26
日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 公司 2025 年半年度报告及摘要
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》（详见公告：
2025-041 ） 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025.6.30）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.6.30）》
与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025.6.30）进行审议的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事姜军成、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 公司 2025 年内控合规管理体系建设工作方案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
三、备查文件
第九届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日